Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması! PAYCO Elektronik Para'ya el kondu! 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCMB lisanslı fintech devi Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla büyük operasyon başlattı. Şirketin tamamına ve şüphelilerin malvarlıklarına el koyma kararı çıkarıldı; İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, yasa dışı bahis ve Forex dolandırıcılığından elde edilen 1 milyar TL'yi aşan suç gelirlerinin sisteme sokulduğunu iddia ediyor...

Savcılık, TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerini inceleyerek Payco'nun yetkilerini kötüye kullandığını tespit etti. Şirketin, organize suçlardan gelen paraları kripto transferleri ve yurt dışı bağlantılı hesaplarla akladığı, hiyerarşik bir suç örgütü yapısı kurduğu öne sürülüyor. Başsavcılık, "İşlem hacmi, süreklilik ve örgütlenme modeli, bireysel değil kolektif suç işlendiğini gösteriyor" dedi. Gözaltına alınanlar arasında şirketin üst düzey yöneticileri ve operasyonel üyeler var.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması! PAYCO Elektronik Para'ya el kondu! 11 kişi gözaltına alındı

11 GÖZALTINA ALMA VE EL KOYMA TEDBİRLERİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilde eş zamanlı arama yaptı. Adreslerde el konulanlar arasında hesaplar, belgeler ve dijital veriler yer alıyor. Şirketin faaliyetleri geçici olarak durduruldu; müşterilerin hesapları koruma altına alındı. Savcılık, delillerin korunması için acil tedbir aldı.

FİNTECH SEKTÖRÜNDE GÜVEN KRİZİ

Payco, TCMB tarafından yetkilendirilmiş elektronik para kuruluşu olarak milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyordu. Olay, fintech sektöründeki kara para risklerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, "Bu büyüklükte bir skandal, TCMB'nin lisans denetimlerini sertleştirebilir" yorumu yapıyor. Müşteriler, paralarının güvende olup olmadığını sorgularken, savcılık mağduriyetler için ayrı bir hat kurdu.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması! PAYCO Elektronik Para'ya el kondu! 11 kişi gözaltına alındı - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

ekonomi bahis TCMB

İsrail, Gazze’de masum sivilleri diri diri yaktı: Ateşkese rağmen katliam sürüyor

Gazze’de ateşkese rağmen katliam devam ediyor. İsrail’e ait İHA’lar Han Yunus’ta sivillerin kaldığı çadırları vurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insan diri diri yanarak can verdi. İsrail ordusu, “Sarı Hat” dışına geçerek hem Gazze’de hem Batı Şeria’da saldırıları tırmandırıyor. Filistin’de bilanço ağırlaşıyor.