Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında 17 gözaltı! Coino Kripto Platformuna TMSF kayyum atadı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto varlık alım-satım platformu Coino A.Ş. üzerinden yürütülen kara para aklama soruşturmasında önemli bir adım attı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şirketin varlıklarına el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun 2025/166459 sayılı dosyasında, Coino A.Ş.'nin hesapları detaylı incelendi.
Suç gelirini kripto paraya çevirerek yurt dışına kaçırdı
MASAK raporuna göre, şirketin 2024 Temmuz-Aralık döneminde toplam para girişi 211 milyon 563 bin 563 TL iken, 2025 Ocak-Mayıs arasında bu rakam 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 TL'ye yükseldi.
Hesaplarından toplam 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 TL para transfer edildi; bunun 282 milyon 923 bin 646 TL'si gerçek kişi hesaplarına, geri kalanı ise yurt dışı kaynaklı kripto platformları dahil tüzel kişilere aktarıldı.
Kripto varlık hareketlerinde ise 23 Temmuz 2025'e kadar 769 milyon 786 bin 12 USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769 milyon 446 bin 673 USDT çıkış tespit edildi. Bunların 330 milyon 777 bin 643 USDT'si (yaklaşık 13,9 milyar TL), hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine transfer edildi. Bu işlemler, suç gelirlerinin kriptoya dönüştürülerek yurt dışına kaçırıldığını gösteriyor.
17 kişi gözalınta alındı
Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına dair bilgi bulunurken, 172 kişi hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülüyor.
Para gönderen gerçek ve tüzel kişilerde de benzer suç kayıtları saptandı.
Savcılık, bu yapı üzerinden suç gelirlerinin aklandığını değerlendirerek, İstanbul, Hatay, Kocaeli ve cezaevlerinde 22 şüpheli belirledi.
14 Kasım 2025'teki operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Coino A.Ş. dahil 16 şirkete el koydu
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilere ve yakınlarına ait toplam değeri 637 milyon TL olan 10 araç, 7 taşınmaz ve Coino A.Ş. dahil 16 şirkete el koydu. TMSF'nin kayyum atanması, şirketin operasyonlarını denetleyerek gerçek kullanıcıların hesaplarını korumayı hedefliyor. Bu adım, kripto sektöründeki şeffaflık ve denetim tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
