Kripto para uygulamasında uyuşturucu sevkiyatı! Diamond Group Emlak ve 3 şirkete kayyum atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kriptolu haberleşme programı üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddiasıyla 4 şirkete kayyum atandığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; yurt dışında bulunan 56 isim için kırmızı bülten talep edildi. Beş ayrı suç örgütü deşifre edilirken, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 4 şirkete kayyum atandı. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, kriptolu haberleşme programlarının yazışmalarının incelenmesiyle, örgütlerin çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Türkiye'ye veya başka ülkelere naklettikleri belirlendi.
Bu sevkiyatlar sırasında yüksek miktarda yasa dışı gelir elde edildiği ve bu gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi.
Soruşturma, uluslararası işbirliğiyle yürütülen teknik ve fiziki takiplere dayanıyor.
Örgüt üyelerinin, şifreli mesajlaşma uygulamaları, gizli kamera ve GPS özellikli cihazlar kullandığı vurgulandı.
Beş suç örgütünün yapısı ve uyuşturucu sevkiyatları
Savcılık, beş ayrı suç örgütünün varlığını doğruladı. Bu örgütlerin liderleri ve üyeleri, yurt içi ve dışı sevkiyatları koordine etti.
Öne çıkan detaylar şöyle:
Fehmi Karci ve Ünal Özeller liderliğindeki örgüt: Yurt içi ve dışı 30 sevkiyat gerçekleştirdi. Toplam 7 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Örgüt üyelerinden 8'i yurt dışında, 12'si cezaevinde, 35'i Türkiye'de.
Veysi Gündoğan liderliğindeki örgüt: 22 sevkiyat, 5 tonun üzerinde uyuşturucu.
Orhan Turgut liderliğindeki örgüt: 4 sevkiyat, 600 kilogramın üzerinde uyuşturucu.
Ahmet Metin Güverte liderliğindeki örgüt: 20 sevkiyat, 11 tonun üzerinde uyuşturucu.
Diğer iki örgüt de benzer şekilde uluslararası ticarete karışmış durumda. Örgütler, uyuşturucuyu Balkanlar, İran ve Doğu illerinden temin ederek Avrupa ve Rusya'ya sevk etti; gelirleri hawala sistemi, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden akladı.
4 şirkete kayyum atandı
Operasyon kapsamında 120 şüpheli için gözaltı emri verildi. Yurt dışı bağlantılı 56 isim için Interpol kırmızı bülteni istendi.
Suçtan elde edilen malvarlığı olarak değerlendirilen 636 taşınmaz, 168 motorlu taşıt, 1 lüks yat ve 97 şirketin ortaklık paylarına el konuldu.
Ayrıca, aklama faaliyetlerinde aracı olduğu belirlenen 4 şirkete kayyum atandı.
Savcılık, operasyonların devam ettiğini ve yeni bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
