İsrail bağlantılı çete dolandırıcılık parasıyla dansözlü parti vermiş! "Jak Tovim" kod adlı şebeke lideri Başakşehir'de yakalandı
İstanbul merkezli MİT ve emniyet operasyonunda İsrail bağlantılı Forex çetesi çökertildi. "Jak Tovim" kod adlı Robert Hason'un da aralarında bulunduğu 212 şüpheli yakalanırken, dolandırıcılık ofislerindeki partiler ortaya çıktı.
İstanbul merkezli yürütülen MİT ve emniyet birimlerinin koordineli operasyonunda, uluslararası ölçekte faaliyet göstererek milyonlarca dolarlık haksız kazanç sağlayan İsrail bağlantılı Forex dolandırıcılığı şebekesi çökertildi. Operasyonda, 15'i İsrail vatandaşı olmak üzere toplam 212 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, şebekenin finansal trafiği ve çalışma yöntemlerine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkarıldı.
"JAK TOVİM" KOD ADLI LİDER BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI
MİT'in uzun süredir yürüttüğü saha çalışmaları neticesinde, şebekenin lideri olduğu belirlenen ve firari olarak aranan "Jak Tovim" kod adlı şahsın Başakşehir'de saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahsın kimlik incelemesinde, gerçek adının Robert Hason olduğu ve hem İsrail hem de Türk pasaportu taşıdığı belirlendi. Hason'un İsrail pasaportunu uzun süredir kullanmadığı saptandı.
Soruşturmada Hason'un, Forex dolandırıcılığı faaliyetlerinde kullanılan 5 farklı paravan şirketin genel müdürü olduğu ve mağdurlardan milyonlarca dolarlık haksız kazanç elde edilen sistemi bizzat yönettiği tespit edildi. Şebekenin Türkiye’deki yapılanmasının yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde de aktif olduğu ve Hason’un buradaki organizasyonun üst düzey yönetimi arasında yer aldığı kaydedildi.
KARA PARA TRAFİĞİNİN BAŞINDAKİ İSİM: ALONA NOTES PUNKT
Operasyonun diğer kritik ayağında ise şebekenin finansal hareketlerini ve kara para trafiğini yönettiği tespit edilen İsrail vatandaşı Alona Notes Punkt yakalandı. Türkiye ve yurt dışı arasındaki para akışının merkezinde duran Notes Punkt'un, izini kaybettirmek amacıyla sürekli adres değiştirdiği belirlendi. MİT'in fiziki ve teknik takibi sonucu saklandığı adreste gözaltına alınan Notes Punkt'un üzerinden çok sayıda dijital materyal çıktı.
DOLANDIRICILIK OFİSLERİNDE DANSÖZLÜ VE UYUŞTURUCULU PARTİLER
Soruşturma dosyasına yansıyan dijital materyallerin ön incelemesinde şebekenin iç işleyişine dair dikkat çekici ayrıntılar da belgelendi. Şebekenin üst düzey yöneticilerinin, çalışanların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla dolandırıcılık yapılan ofislerde özel organizasyonlar düzenlediği saptandı.
Elde edilen verilere göre; dolandırıcılık merkezlerine özel olarak dansöz getirildiği, ofis ortamında fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlendiği detayları soruşturma tutanaklarına geçti.
Yorumlar