MİT, İsrail bağlantılı milyar dolarlık Forex şebekesini nasıl patlattı? Sistem nasıl çalışıyor? Operasyonun perde arkası...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İsrail merkezli uluslararası organize forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. 31 firmaya ait 40’tan fazla adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla küresel dolandırıcılık ağının Türkiye yapılanması çökertildi.

Medyada “Scam Empire” (Dolandırıcılık İmparatorluğu) olarak bilinen ve İsrailli baronlar tarafından yönetilen uluslararası suç ağı, Millî İstihbarat Teşkilatı’nın uzun takibi sonucu deşifre edildi. İsrail ile Türkiye arasında yaşanan gerginliklerin ardından faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırmaya çalışan şebekenin organizasyon şeması, paravan şirketleri ve çalışma yöntemleri gün yüzüne çıkarıldı.

PLAZALARDA GİZLENEN ÇAĞRI MERKEZLERİ KURMUŞLAR

MİT’in tespitlerine göre şebekenin Türkiye’deki operasyonu, İsrailli baronların atadığı yöneticiler eliyle yürütüldü. Yabancı uyruklu şahıslar adına lüks plazalarda kurulan paravan çağrı merkezleri üst düzey güvenlik önlemleriyle korundu. Yapılanmanın dikkat çeken çalışma yöntemleri ve güvenlik tedbirleri ise dudak uçuklattı.

Yalan makinası testi ile işe alınacak personele herhangi bir güvenlik birimiyle bağlantısı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yalan makinesi testi uygulandı. Testi geçemeyenler elenirken, çalışanlar rutin aralıklarla yeniden teste tabi tutuldu.

Sahte kimlik ve sahte cvler ile çalışanlara şirket içinde ve görüşmelerde kullanmaları için kod adlar verildi; güven kazanmak adına "Oxford mezuniyeti" gibi kurgusal özgeçmişler tanımlandı. Ofislere cep telefonu sokulması ve İbranice konuşulması yasaklandı. Dışarıdan veya yan masalardan seslerin duyulmasını engellemek için çalışma ortamında sürekli yüksek sesli müzik çalındı. Temizlik için dahi dışarıdan personel içeri alınmadı.

SAHTE YAZILIMLAR VE TEHDİTLE SOYGUN

Şebeke, dolandırıcılık çarkını iki aşamalı bir personelle işletti: İlk iknayı gerçekleştiren “conversion agent” ekibi, mağduru sistemde tutup daha fazla para yatırmasını sağlayan “retention agent” ekibine devrini yaptı.

Mağdurlar, özel sistemlerle kendi ülkelerine ait yerel numaralardan arandı. Güney Afrika gibi ülkelerden temin edilen düzmece lisanslı yatırım platformları üzerinden kaldıraçlı işlem yapılıyormuş izlenimi verildi. Gerçekte hiçbir alım-satım yapılmazken, tamamen kurgusal ekran görüntüleriyle mağdurlar yönlendirildi. Güven kazanmak için başlangıçta küçük miktarlarda para çekimine izin veren şebeke, yatırım miktarı üst seviyeye ulaştığında hesabı sıfırlayarak mağdurları dava açma şantajı ve tehditlerle baskı altına aldı.​​​​​​​

İSRAİL İLE "WIN-WIN" İLİŞKİSİ VE DOKUNULMAZLIK

Sistemin en katı kuralının "İsrail vatandaşlarını kesinlikle hedef almamak" olduğu belirlendi. Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerindeki vatandaşlardan elde edilen milyarlarca dolarlık suç geliri, kripto varlıklar ve soğuk cüzdanlar üzerinden İsrail’e aktarılarak ülke ekonomisine finansman sağlandı.

Ayrıca şebekenin dünya geneline yayılan geniş lojistik ve finans ağının, İsrail istihbarat servisleri ve İsrail mafyası tarafından operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıldığı, dolandırıcılık baronları ile devlet mekanizması arasında karşılıklı çıkar sağlayan bir yapı kurulduğu değerlendiriliyor.