Mali sistemin altını oyan ağ deşifre edildi! 26 şirket ve mali müşavirlere kara para operasyonu! Suçlama: Hayali ticaret ile sahte fatura üzerinden kara para aklama!
İstanbul merkezli 5 ilde düğmeye basıldı. Aralarında Demir Holding, Ses Yapı ve Cavitech Denizcilik’in de bulunduğu 26 şirket ile bazı mali müşavirlere yönelik yürütülen soruşturmada; suç örgütü kurma, vergi kaçırma, sahte belge düzenleme ve kara para aklama iddialarıyla çok sayıda isim gözaltına alındı. Şirketlerde aramalar sürüyor.
1
5
JANDARMADAN ŞAFAK BASKINI: DOSYA AKLAMA SUÇLARI BÜROSU’NDAN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar İstanbul merkezli olmak üzere toplam 5 ilde gerçekleştirildi.
2
5
ŞİRKETLER ZİNCİRİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma dosyasında; Demir Holding, Ses Yapı ve Cavitech Denizcilik’in de yer aldığı toplam 26 şirket bulunuyor. Şirketlerin mali müşavirler aracılığıyla sahte fatura ve usulsüz muhasebe işlemleri üzerinden organize biçimde hareket ettiği değerlendiriliyor.
3
5
SUÇLAMALAR TEK TEK SIRALANDI
Savcılık kaynaklarına göre şüpheliler hakkında şu suçlamalar yöneltiliyor:
Suç örgütü kurmak ve yönetmek
Vergi kaçakçılığı
Resmi belgede sahtecilik
Suçtan elde edilen mal varlığını aklamak
İddiaların, yıllara yayılan sistematik bir yapıyı işaret ettiği belirtiliyor.
4
5
ARAMALAR DEVAM EDİYOR, GÖZALTI SAYISI ARTIYOR
Operasyon kapsamında şirket merkezleri, muhasebe ofisleri ve bağlantılı adreslerde aramalar sürüyor. İlk belirlemelere göre çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın genişletileceği ve yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor.
5
5
SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK
Yetkililer, mali suçlara ilişkin elde edilen dijital materyaller, defterler ve belge trafiğinin detaylı şekilde inceleneceğini, şirketler arasındaki para akışının mercek altına alındığını bildirdi.
Haber Merkezi