Şüpheliler, sosyal medyada “Tek tıkla kazan”, “Para mühendisleri ile dev yatırım” ve “Size her gün iki katı kazandıramayız ama ücretsiz danışmanlık” gibi sloganlarla sahte Forex hesapları açtırıyordu.
Mağdurları uygulamalara yönlendirip para yatırmalarını sağlıyor, ardından şirket kurdurarak komisyon alıyorlardı. Elde ettikleri parayı kripto cüzdanlara, soğuk depolara ve yurt dışı hesaplara aktarıyorlardı.
MAĞDURLAR İKİNCİ KEZ TUZAĞA DÜŞTÜ
Soruşturmada çarpıcı detay: Para iadesi isteyen mağdurlara “vergi stopajı öde, iadeni al” denilerek tekrar dolandırılıyorlardı. 40 müştekiyle sınırlı başlayan soruşturma, MASAK raporuyla büyüdü; 117 hesap tespit edildi ve 8 milyar TL’lik işlem hacmi belgelendi. Banka ve ATM görüntüleri delil olarak dosyaya girdi.
18 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Ankara merkezli operasyon, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’yı kapsadı. Gözaltına alınan 174 şüpheliden 98’i mahkemeye sevk edildi; 84’ü “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama” ve “örgüt kurma” suçlarından tutuklandı.
“YATIRIM TUZAĞI” UYARISI
Savcılık, “Yüksek kazanç vaat eden sahte reklamlara itibar etmeyin” çağrısı yaptı. Mağdurların paraları hâlâ takip ediliyor; kripto hesaplarına el koyma süreci başlatıldı.
Kaynak: DHA