155 milyar TL’lik yasadışı bahis ve dolandırıcılık zinciri çökertildi! TMSF IQ Money’ye kayyum atadı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun derinlemesine incelemesi, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.hesaplarında hayatın olağan akışına tamamen aykırı hareketler tespit etti.

MASAK’ın raporu her şeyi gün yüzüne çıkardı

Milyarlarca liralık para, saniyeler içinde gidip geliyor, aynı hesaplara defalarca yüksek tutarlı giriş-çıkış yapılıyor, işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “kumar”, “dolandırıcı” kelimeleri adeta selam çakıyordu. Analizler, bu 155 milyar TL’nin içinde yaklaşık 78 milyar TL’sinin doğrudan suç geliri olduğunu gösterdi.

Faliyet izni iptal edilmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023’te şirketin lisansını iptal etmesine rağmen IQ Money, para transferi ve ödeme aracılık faaliyetlerini sistematik biçimde sürdürmüş. Denetimlerde istenen belgeler ya hiç verilmemiş ya da eksik-geç gönderilmiş, bazı işlemler şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden dolaştırılarak iz silinmeye çalışılmıştı.

POS cihazları kara paranın ana damarına dönüştü

Şirketin sunduğu POS hizmetlerinde risk kontrol mekanizmaları bilinçli olarak devre dışı bırakılmış, sahte evraklarla yüksek riskli üye işyerleri sisteme dahil edilmiş, aynı cihazlardan milyonlarca liralık tekrarlı işlemler yapılmıştı. Bu tablo, yasadışı bahis siteleriyle dolandırıcılık çetelerinin tam anlamıyla finansal otobanını oluşturuyordu.

Sabah baskınında 26 şüpheli yakalandı

Operasyonda 28 kişi hedef alındı; 26’sı gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan şirket yöneticilerinden biri için kırmızı bülten çıkarılması kararlaştırıldı, bir şüpheli ise firari. Adreslerde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda tüm dijital altyapı, finansal kayıtlar ve suç gelirinden olduğu değerlendirilen taşınır-taşınmaz varlıklara el konuldu.

İstanbul’da 100 milyar TL’lik altın kaçakçılığı operasyonu! 21 şüpheli gözaltında