Yasadışı bahis ve kumar çetesine büyük operasyon: İşte şüphelilerin listesi!

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile diğer adli deliller doğrultusunda uzun süredir sürdürülen çalışmalar neticesinde; yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapılanmanın faaliyet gösterdiği yönünde önemli bulgular elde edilmiştir.

YASADIŞI BAHİS VE KUMAR ÇETESİNE BÜYÜK OPERASYON

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen 37 şirket hakkında ayrıntılı mali inceleme yapılmıştır.

MASAK tarafından gerçekleştirilen mali analizlerde, soruşturmaya konu yapılanmanın 2016-2018 yılları arasında yaklaşık 30 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu işlem hacminin, incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilmiştir.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik adli tedbirler uygulanmış; 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konulmuştur. Tedbir uygulanan mal varlığı unsurlarının yaklaşık piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu kıymetlendirilmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Bu kapsamda 30 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; 40 şüpheli gözaltına alınmıştır.

BİRÇOK GÜMÜŞ VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

Bilal Happani’ye ait Fatih ilçesi Taya Hatun Mahallesi Tığcılar Sokak’ta bulunan Rococo İş Merkezi içerisindeki Kuruluş Kuyumculuk isimli iş yerinde; 30 kilogram gümüş, 6.260 dolar, 4.880 avro, 16.805 TL ele geçirilmiştir.

Uğur Demirel isimli şahsın Ankara ili Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi Karahöyük Caddesi Ahsen Sitesi D Blok No:18 İç Kapı No:19 sayılı adresinde ise; 925.000 TL, 28.450 dolar, 7.300 avro, 825 sterlin, 609 gram altın, 2 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 67 adet çeyrek altın, 7 adet bilezik, 1 kilogram 150 gram gümüş ele geçirilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, suç gelirlerinin kaynağı, finansal transfer ağı, şirket bağlantıları, mal varlığı hareketleri ve yurt dışı para transferleri yönünden çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

İŞTE ŞÜPHELİLERİN TAM LİSTESİ