Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: Elebaşı gözaltında! 100 milyar TL'lik kara para ve İsrail bağlantısı
Ankara merkezli 17 ilde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik dev operasyon başlatıldı. MASAK raporlarıyla deşifre edilen 100 milyar liranın üzerindeki para trafiği, İsrail bağlantılı transferler ve kara para aklama iddiaları üzerine 33 şirkete ait adreslerin de aralarında bulunduğu 123 lokasyona baskın düzenlenirken 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Süleymancılar'ın liderliğini ele geçiren Alihan Kuriş’in de aralarında yer aldığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik dev bir operasyon başlatıldı.
17 İLDE 123 ADRESTE EŞ ZAMANLI BASKIN
Ankara merkezli yürütülen operasyonda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 17 ilde toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulanıyor.
43 Adres: Doğrudan kişisel adresler,
80 Adres: 33 ayrı şirkete ait lokasyonlar ve iş yerleri.
ODAK DİNİ FAALİYET DEĞİL, MALİ VE EKONOMİK SUÇLAR
Soruşturmanın dini veya sosyal hizmet yürüten yapıları ya da dernekleri hedef almadığı, doğrudan hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir mali suç örgütü yapılanmasına yönelik olduğu vurgulandı.
Şüphelilere yöneltilen ağır suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:
Yolsuzluk ve kara para aklama,
Yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma,
Milyarlarca liralık ticari hacimde usulsüzlük yapma.
ALİHAN KURİŞ KİMDİR? Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'in hayatı ve bilinmeyenleri
100 MİLYAR TL'LİK KARA PARA VE İSRAİL BAĞLANTISI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları soruşturmanın seyrini değiştirdi. İddianamede ve dosyadaki tespitlerde öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Örgütle bağlantılı şirketler ve şahıslar üzerinden 100 milyar liranın üzerinde paranın yurt dışına çıkarıldığı iddiası incelemeye alındı.
Yurt dışı kaynaklı para transferleri mercek altına alınırken, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki bulgular derinleştiriliyor.
ŞİRKET VE VARLIKLARA KORUMA TEDBİRİ
Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve kamunun zarara uğramasının önüne geçilmesi amacıyla soruşturmaya konu şirketlerin ve varlıkların üzerindeki koruma tedbirleri uygulanmaya başlandı. Şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik adli süreç devam ediyor.
İşte gözaltı listesi:
ALİHAN KURİŞ — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
FAHRİ CANDEMİR — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
SÜLEYMAN KAHRAMAN — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
RECEP OKUMUŞLAR — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
ŞEREF TOPRAK — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
MEHMET HİLMİ MOLLA — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
NEZİH MURAT BÜYÜKGÖZE — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
METİN GÜDER — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
HİLMİ ŞENOL — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
SÜLEYMAN HİLMİ DİNÇ — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
YUNUS ASLAN — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
YUSUF BÜYÜKGÖZE — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
AHMET GÖKÇEN — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
MUHARREM HİLMİ AKBULUT — İSTANBUL (GÖZALTINDA)
MEHMET AKSU — ANKARA (GÖZALTINDA)
MUHAMMED DAĞ — ANKARA (GÖZALTINDA)
MEHMET BOZPINAR — ANKARA (GÖZALTINDA)
MEHMET AKBACAKOĞLU — ANKARA (GÖZALTINDA)
AHMET ŞİMŞEK — KAYSERİ (GÖZALTINDA)
ÖMER YILMAZ — KARABÜK (GÖZALTINDA)
ABDULKERİM EMRAH — AĞRI (GÖZALTINDA)
İSA ÇARDAK — ANTALYA (GÖZALTINDA)
CEVAT BAĞCI — SİVAS (GÖZALTINDA)
ZEKİ ALTINEL — AYDIN (GÖZALTINDA)
AHMET EFE — DENİZLİ (GÖZALTINDA)
HÜSEYİN TÜRKER — KÜTAHYA (GÖZALTINDA)
MEHMET KURBAN — İZMİR (GÖZALTINDA)
MEHMET TEKİN — İZMİR (GÖZALTINDA)
MUSTAFA GÖKDUMAN — ERZURUM (GÖZALTINDA)
İSMAİL HAKKI AKGÜN — KÜTAHYA (GÖZALTINDA)
ALİHAN KURİŞ ÖRGÜTÜNÜN TİCARİ AĞI DEŞİFRE OLDU: 32 DEV ŞİRKET LİSTEDE!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik sürdürülen geniş kapsamlı mali soruşturmada, yapının ticari ve ekonomik ayağını oluşturan 32 şirket tespit edildi.
Aralarında tanınmış markaların, hastanelerin ve teknoloji merkezlerinin de bulunduğu şirketlerin; ortaklık yapıları, aralarındaki para ve mal hareketleri ile örgütle bağlantılı şahısların mali işlemleri adli makamlarca mercek altına alındı.
6 İLDE TİCARİ AĞ: İSTANBUL VE SAKARYA ODAK NOKTASI
Incelemeler sonucunda şirketlerin kayıt ve faaliyet adreslerinin 6 ana ilde yoğunlaştığı belirlendi:
İstanbul: 14 şirket
Sakarya: 14 şirket
Diğer İller: Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli
PARAVAN ADRES TAKTİĞİ: AYNI BİNADA ÇOK SAYIDA ŞİRKET
Farklı sektörlerde görünmelerine rağmen birçok şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri ortaklaşa kullandığı saptandı. İstanbul'da Üsküdar, Ümraniye ve Altunizade/Kısıklı bölgelerindeki adresler öne çıkarken, Sakarya'da ise Organize Sanayi Bölgesi ile Adapazarı'ndaki bazı iş merkezleri çok sayıda şirketin ortak adresi olarak belirlendi:
Sakarya Arifiye 1. OSB 2 Nolu Yol No:1 ve 4. Cadde No:1
Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4
Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi No:4/410
İstanbul Ümraniye Akgül Sokak ve Altunizade/Kısıklı bölgesindeki adresler
SEKTÖREL YELPAZE: İNŞAATTAN SAĞLIĞA, TEKSTİLDEN KUYUMCULUĞA
Soruşturmaya konu olan şirketlerin gayrimenkulden sağlığa, gıdadan teknolojiye kadar son derece geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiği görüldü. Şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlar şunlar:
İnşaat, Gayrimenkul, Taş Ocağı ve Hafriyat
Gıda, Et ve Et Mamulleri, Meyve Suyu İşletmeleri
Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Cihazlar
Tekstil, Giyim ve Hazır Giyim
Otomotiv, Denizcilik ve Nakış-Dokuma
Kuyumculuk, Turizm, Otelcilik ve Yurt Hizmetleri
Tarım, Süs Bitkileri ve Fidancılık
Elektronik, Güvenlik Sistemleri, Eğitim ve Teknoloji
SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 32 ŞİRKETİN TAM LİSTESİ
Soruşturma dosyasında örgütle mali ve ticari bağı bulunduğu gerekçesiyle yer alan 32 şirket şunlardır:
ELF Yapı Anonim Şirketi
Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Hisar Hospital)
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi (Sakarya Teknokent)
Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Söz konusu dev yapılara ilişkin adli, mali ve hukuki değerlendirmeler elde edilen somut deliller doğrultusunda devam etmektedir.
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN ALİHAN KURİŞ OPERASYONU AÇIKLAMASI!
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bu sabah başlatılan ve geniş yankı uyandıran operasyonun ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kamera karşısına geçerek sıcak gelişmelere dair kritik bilgiler paylaştı.
Soruşturmanın ve operasyonun perde arkasına değinen Bakan Çiftçi, sürecin uzun süredir titizlikle yürütülen bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.
"ADALET BAKANIMIZLA GÖRÜŞTÜK, DÜĞMEYE BASILDI"
Operasyon kararına ilişkin süreci aktaran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Epeydir üzerinde çalıştığımız bir operasyondu. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu" dedi.
Sıcak operasyonun suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğünü belirten Çiftçi; Ankara, Sakarya ve Antalya başta olmak üzere eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini kaydetti.
30 GÖZALTI, 3 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA
Soruşturmadaki şüpheli sayılarına dair son durumu da paylaşan Bakan Çiftçi, şu bilgileri verdi:
Operasyon kapsamında aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yapılan tespitlerde 3 şahsın yurt dışında olduğu belirlendi.
Firari durumda olan 10 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.
"2016'DA BAŞINA GEÇTİ, FAALİYETLERİ KÖLN'E TAŞIYACAKLARDI"
Alihan Kuriş’in yapının başına geçmesiyle birlikte gizlilik unsurlarının arttığını vurgulayan Bakan Çiftçi, örgütün finansal odaklı yurt dışı planını da deşifre etti:
"Alihan Kuriş 2016 yılında bu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla operasyon, örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir."
Süleymancılar ABD'de sınır tanımıyor! Katolik okulundan FETÖ'ye uzanan karanlık ağ
Yorumlar (2)