Soruşturmada yeni dalga: Ünlü giyim markasının patronuna gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürüttüğü "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında 20 Eylül'de başlatılan 4. dalga operasyonda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. "Suç örgütü kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi.

ARMİNE'NİN KURUCUSUNA GÖZALTI VE 23 YENİ KAYYUM KARARI

Operasyonun son ayağında dikkat çeken isimlerden biri, ünlü muhafazakar giyim markası Armine'nin kurucularından iş insanı Mehmet Dursun oldu. Dursun, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın daha önceki aşamalarında adli tedbir uygulanan Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı. Son operasyonla birlikte, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete daha kayyum atanması kararlaştırıldı. Başsavcılık, şüphelilerin yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı finansal transferleri organize ettiğini ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyet yürüttüğünü bildirdi.

YARDIM SEVKİYATINDA NAKİT PARA VE SEÇİM BULGULARI DOSYADA

Soruşturma dosyasında, örgütün finansal yöntemlerine ve faaliyetlerine ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı. Şüphelilerin, yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizledikleri ve suçtan elde edilen gelirleri lojistik şirketleri aracılığıyla sevk ettiklerine dair delillere ulaşıldı. Ayrıca, düşük bedellerle taşınır ve taşınmaz mülk teminine aracılık edildiği, resmi işlerde danışmanlık adı altında kayıt dışı para transferleri yapıldığı öne sürüldü. Dosyada yer alan dijital materyaller, mali kayıtlar ve tanık ifadelerinde, şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına dair bulguların da yer aldığı ve bu incelemenin çok yönlü sürdüğü aktarıldı.

İLK OPERASYONDAN BU YANA 81 TUTUKLAMA

Ankara merkezli 17 ilde 13 Ağustos'ta başlatılan ilk operasyonda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 123 adreste arama yapılmıştı. İlk dalgada aralarında Armine Giyim ile Ayakkabı Dünyası'nın da bulunduğu markalar hakkında yasal işlem uygulanmıştı. Soruşturmanın bugüne kadarki sürecinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar örgütle bağlantılı 4 dernek ve 55 şirkete el konulurken, bu şirketlerden 50'sine kayyum atanmıştı. Son kararlarla birlikte kayyum atanan şirket sayısı daha da arttı.