Ekonomiyi hedef alanlara dev operasyon!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan operasyonda 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yurt dışında bulunan 28 bin 88 hesaba para aktardığı belirlendi.
Soruşturmaya göre bu paranın 2 milyar 455 milyar TL olduğu ve bu işlemleri yapan kişilerin komisyon adı altında kazanç temin ettiği ifade edildi.
Para transferi alıcılarının ise çoğunluğunun ABD yaşayan İran uyruklu şahıslar olduğu tespit edildi.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DÜĞMEYE BASTI
Alınan bilgiye göre, İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi.
ALICILAR ABD'DE YAŞAYAN İRAN UYRUKLU KİŞİLER
İncelemede, bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi.
Bu kapsamda, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararlar doğrultusunda, 417 şüpheli hakkında, gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 40 ilde yürütülen operasyonlarda ise şu ana kadar 216 şüpheli gözaltına alındı.
