Maliye ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonlarında, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin paravan işletmeler aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ortaya çıktı. Şebekeler, POS cihazları, sanal POS’lar ve QR kod ödemeleri kullanarak milyonlarca liralık kara parayı aklıyor.
POS ve Qr'da kara para trafiği! 3 bin POS cihazı kapatıldı
Maliye ve kolluk kuvvetleri, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına karşı büyük bir operasyon başlattı. Berber, market ve restoran gibi işletmelerin POS cihazları ve QR kod ödemeleri üzerinden kara para aklandığı tespit edildi. Türkiye genelinde 3 bin POS cihazı devre dışı bırakılırken, uzmanlar vatandaşları 5 bin TL ve üzeri ödemelerde dikkatli olmaya çağırıyor. İşte operasyonun detayları...
16
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, bu yöntemle yapılan ödemeler, habersiz vatandaşları bile soruşturma kapsamına alabiliyor. Özellikle 5 bin TL ve üzeri işlemler, otomatik olarak “şüpheli işlem” kaydı oluşturma riski taşıyor.
26
Üç aşamalı aklama yöntemi
Uzmanlar, kara para aklamanın üç aşamada gerçekleştiğini açıklıyor: Yerleştirme: Yasa dışı gelir, POS cihazı bulunan işletmeler üzerinden sisteme sokuluyor. İşletme sahiplerine komisyon ödeniyor.
Gizleme: Para, “tedarik” veya “malzeme bedeli” gibi sahte açıklamalarla birden fazla şirket hesabı arasında dolaştırılıyor.
Kullanım: Temizlenmiş görünen paralar, lüks harcamalar, yatırımlar veya yeni yasa dışı faaliyetler için kullanılıyor.
36
3 bin cihaz kapatıldı
Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, yasa dışı işlemlerde kullanılan 3 bin POS cihazı tespit edilerek devre dışı bırakıldı. Ancak bu cihazlarla geçmişte yapılan işlemler, müşteriler için şüpheli işlem kaydı oluşturabiliyor. İstanbul’da bazı vatandaşlar, kafe veya restoranlarda işletmeye ait olmayan POS cihazları üzerinden ödeme yaptıkları için ifadeye çağrıldı ve banka hesaplarına bloke konuldu.
46