Paymix soruşturması derinleşti: Yasa dışı bahisçilere alt yapı sağlayan bir teknoloji şirketine daha el konuldu
Malta merkezli Paymix ödeme kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini akladığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması yeni bir boyuta taşındı. Soruşturma derinleştirildiğinde, yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı tespit edilen Pentech isimli şirkete el konuldu. İşte detaylar...
Başsavcılık talimatıyla şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Aynı kapsamda Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi’ne de TMSF kayyum olarak atandı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma ekibi, Pentech ile bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin baskınlarında 8 kişi gözaltına alındı.
SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN VARLIKLARA EL KONULDU
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilere ait:
10 taşınmaz
5 araç
Çok sayıda banka hesabı
suçtan elde edildiği değerlendirilerek el konuldu.
PAYMİX ÜZERİNDEN 27 MİLYAR TL’LİK HASILAT AKLAMA İDDİASI
Geçen hafta yapılan operasyonda MASAK raporuna dayanılarak hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde Paymix üzerinden 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL tutarında işlem hacmine ulaştığı belirtilmişti. Bu gelirlerin Almanya merkezli bir altyapı sağlayıcı şirket üzerinden 40 yasa dışı bahis sitesine aktarıldığı ve ardından Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) vasıtasıyla yurt dışındaki kripto para borsalarına taşındığı tespit edilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
