Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne yeni operasyon! 28 şüpheli gözaltında

Türkiye'de finansal suçlarla mücadele kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik "suç gelirlerini aklama" soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen milyarlarca liralık kara paranın şirket üzerinden aklandığı iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri temel alındı. Bu raporlara göre, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden gelen suç gelirleri, elektronik para altyapıları kullanılarak sistematik biçimde finansal sisteme sokuluyor ve ardından yurt içi-yurt dışı paravan şirketler aracılığıyla aklanıyordu.Aralık ayı başında gerçekleştirilen ilk dalga operasyonda, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı baskınlar yapılmış; 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan 9'u tutuklanmış, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ayrıca şirketin malvarlıklarına ve hesaplarına el konulmuştu – incelemelerde işlem hacminin 123 milyar TL'yi aştığı tespit edilmişti.

İKİNCİ DALGA: TEKNİK KADROLAR HEDEFTE

Soruşturma derinleştirildikçe yeni delillere ulaşıldı. Örgüt yapılanmasında yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticilerinin aktif rol aldığı belirlendi. Bu kişiler, suç gelirlerinin elektronik para hesapları üzerinden yönlendirilmesi, yazılımsal sistemlerle transfer edilmesi ve finansal akışların gizlenmesi süreçlerine doğrudan katkı sağladığı gerekçesiyle hedef alındı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde kapsamlı arama ve el koyma işlemleri devam ederken, dijital delillerin toplanması ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi öncelikli hedef olarak belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA!

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmiş, tespit edilen eylemler doğrultusunda birinci aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon icra edilmiş; gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulanmış, 9 şüpheli Tutuklanmış ve 2 şüpheli Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda; örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri tespit edilmiştir.

Bu kapsamda yürütülen soruşturma neticesinde; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon icra edilmiştir.

Bu çerçevede; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir.

Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."