Paravan şirketler kurup, Findeks puanlarını şişirdiler! Piyasaya 20 Milyon TL'lik sahte çek sürdüler! 14 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen operasyonla, karşılıksız çekle milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan organize bir şebeke çökertildi. Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ADINA PARAVAN ŞİRKETLER KURDULAR

Şüphelilerin, üçüncü şahısların bilgisi ve rızası dışında adlarına şirketler tesis ettiği tespit edildi. Bu şirketler gerçekte herhangi bir ticari faaliyet göstermese de, şüpheliler tarafından milyonlarca lira aktarılarak sanki yüksek ciro yapan işletmeler gibi gösterildi.

FINDEKS VE KREDİ PUANLARINI YAPAY OLARAK YÜKSELTTİLER

Şüpheliler, paravan şirketlere aktardıkları yüksek tutarlı paralarla gelir tablolarını şişirdi. Bu yöntemle şirketlerin Findeks ve kredi notlarını yükselterek piyasada güvenilir görünmesini sağladı. Böylece daha yüksek limitli çekler düzenleyebilecek konuma geldiler.

PİYASAYA SÜRDÜKLERİ ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Yüksek kredi puanı sayesinde piyasadan güvenle ürün ve mal alan şüpheliler, karşılığında düzenledikleri çekleri bıraktı. Vade sonunda bankaya giden mağdurlar, çeklerin karşılıksız çıktığını öğrenince durumu emniyete bildirdi.

12 PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN 20 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIK

Soruşturma sonucunda şüphelilerin 12 ayrı paravan şirket üzerinden piyasaya çek sürdüğü ve bu yolla 9 vatandaşı toplam 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Eş zamanlı baskınlarla yakalanan 14 şüpheliden 12’si adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince yapılan sorgu sonucunda 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Kalan 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak:A.A

DEİK'te bürokratlar dönemi! Türk Telekom ve Halkbank genel müdürleri görev aldı