Soruşturma kapsamında Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis çeteleriyle örtülü iş birliği içerisinde olduğu iddia edildi. MASAK raporları doğrultusunda, sistem üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı ve suç gelirlerinin Papara üzerinden 274 farklı banka hesabına aktarıldığı tespit edildi.
Papara’ya yasa dışı bahis darbesi! Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı: 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik ödeme kuruluşu Papara’ya yönelik yasa dışı bahis soruşturması başlattı. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Gözaltıların yanı sıra şirkete ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı. Bakan Yerlikaya şafak operasyonunun detaylarını açıkladı...
16
KRİPTO CÜZDANLARDA AKLAMA GİRİŞİMİ
Elde edilen gelirlerin, 16 farklı kripto para cüzdanına yönlendirildiği ve suçtan elde edilen gelirlerin bu şekilde aklanmaya çalışıldığı da soruşturma dosyasında yer aldı. MASAK’ın detaylı analizleri, sistemin organize biçimde yasa dışı bahis finansmanına hizmet ettiğini ortaya koydu.
26
ŞİRKET SAHİBİ KARSLI GÖZALTINDA
Savcılık, Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında olduğu 13 kişi hakkında “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç Örgütü Kurma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama” suçlarından işlem başlattı. Eş zamanlı operasyonla Karslı gözaltına alındı.
36
MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında Papara Holding A.Ş. ve bağlantılı şirketlere ait 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya el konuldu. Ayrıca 10 şirkete ait banka hesapları ve kripto varlıklar da donduruldu. Toplamda yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına kayyum atandı.
46