MİT'ten dev operasyon: Hainler deşifre oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen dört ayrı soruşturma, uluslararası çapta dev bir dolandırıcılık ağını gün yüzüne çıkardı. Türkiye’de çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi adı altında paravan yapılar kuran şebekenin, sosyal medya ve internet sitelerinde sahte forex ile kripto yatırım reklamları vererek yabancı ülke vatandaşlarını hedef aldığı saptandı. Dünya genelinde 3 milyar doların üzerinde haksız kazanç sağlayan İsrail bağlantılı yapıya yönelik operasyonda 248 kişi hakkında işlem yapılırken, 201 şüpheli gözaltına alındı.

YALAN MAKİNESİ, KOD AD VE KATI GÜVENLİK PROTOKOLÜ

MASAK raporları, emniyetin mali analizleri ve MİT’in saha araştırmaları sonucunda İsrail vatandaşı kişilerce yönetildiği belirlenen örgütün çalışma yöntemleri de detaylandırıldı. Çok sayıda dil bilen kişilerin "conversion agent" ve "retention agent" unvanlarıyla işe alındığı, çalışanların işe başlamadan önce yalan makinesinden geçirildiği belirlendi. Çağrı merkezlerine kişisel telefon sokulmasının ve ofis içerisinde İbranice konuşulmasının kesinlikle yasaklandığı tespit edildi. Bir haftalık eğitime tabi tutulan çalışanlara kod adları verilerek mağdurları ikna etmeleri için sahte hayat hikayeleri kurgulatıldığı ve hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı sistemle çalışıldığı anlaşıldı.

SAHTE KÂR GÖSTERİP SİSTEMİ KİLİTLEDİLER

Şebekenin mağdurları tuzağa düşürme yöntemi adım adım deşifre edildi. Reklamlara başvuran kişilerin bilgileri CRM sistemine aktarıldı ve mağdurun konuştuğu dile göre görevlendirilen çalışanlar iletişime geçti. Inefex, Quantum AI, Algo Education ve Exentral-Int gibi sistemlerin isimleri kullanılarak düşük miktarlı "kayıt ücreti" ile ilk giriş sağlandı.

Devreye giren tecrübeli çalışanlar, mağdurları yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına büyük tutarlar yatırmaya ikna etti. Sistem ekranında sahte kâr gösterilerek daha fazla para yatırmaları sağlandı. Parasını çekmek isteyenlerin hesapları bloke edilerek "vergi" veya "bloke kaldırma ücreti" adı altında tekrar para talep edildi ve ardından iletişim tamamen kesildi.

20 FARKLI ÜLKEDEN 45 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 201 kişinin uyruk incelemesinde, 20 farklı ülkeden 45 yabancı uyruklu şüphelinin bulunduğu saptandı. Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşının yanı sıra Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas’tan 2'şer; Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş’ten 1'er kişi yer aldı. İsrail uyruklu şüphelilerin isimlerinin Anton B., Ceni C., Hamsa G., İlker H., Karolin H., Sami T., Yako B., Jak L. ve Amid Y. olduğu açıklandı.

MALVARLIKLARINA VE KRİPTO HESAPLARINA EL KONULDU

İstanbul ve Muğla’da 29 şirkete ait 44 sözde çağrı merkezi ile 286 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlar sonucunda şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen tüm malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu. Firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların MİT ve emniyet birimlerince sürdürüldüğü bildirildi.