MASAK'tan Erden Timur tespiti: Bahis Baronu Veysel Şahin’in parası NEF üzerinden mi aklatıldı?
MASAK raporunda, Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’un şirketi NEF İnşaat’ın, yasa dışı bahis gelirlerinin gayrimenkul alım-satımı yoluyla aklandığı iddiası yer aldı. Bahis baronu Veysel Şahin ile bağlantılı çok sayıda şüpheli para transferi tespit edilirken, 93 isimden “gayrimenkul” açıklamalı milyonlarca liralık işlem dikkat çekti.
1
6
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda yasa dışı bahis” soruşturması kapsamında Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemenin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Timur’a, “yasa dışı bahis”, “suç gelirlerini aklama” ve “spor müsabakalarının sonucunu etkilemeye teşebbüs” suçlamaları yöneltildi.
2
6
MASAK raporuna göre, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında sıkça kullanılan yöntemlerden biri olan gayrimenkul alım-satımı yoluyla para transferlerinin NEF İnşaat üzerinden gerçekleştirildiği iddia edildi. Raporda, bahis baronu olduğu öne sürülen Veysel Şahin ile bağlantılı para hareketlerinin şirket hesaplarında tespit edildiği kaydedildi.
3
6
MASAK incelemelerinde, herhangi bir geliri ve SGK kaydı bulunmadığı belirtilen Eyüp Ur isimli kişinin, Veysel Şahin adına hareket ederek çok sayıda kişi ve şirkete para transferi yaptığı belirlendi. Bu şirketler arasında NEF İnşaat’ın da yer aldığı ifade edildi.
Ur’un banka hesabından, 8 Haziran 2015 – 4 Ağustos 2016 tarihleri arasında “NEF 13 Merter – 24 adet” açıklamasıyla 18 ayrı işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 lira gönderildiği tespit edildi.
4
6
Söz konusu para transferlerinin gerçekleştiği dönemde NEF İnşaat’ın, 2016-2017 sezonundan itibaren 2021 yılına kadar Galatasaray Spor Kulübü’ne sponsor olduğu hatırlatıldı. Erden Timur’un ise 2021 yılında Galatasaray’da başkan vekili görevine getirildiği belirtildi.
Raporda kilit isim olarak yer alan Eyüp Ur’un, Veysel Şahin ile bağlantılı olduğu belirtilen 24 farklı kişiyle daha para transferi ilişkisi bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Ur’un hesabından, Şahin’in çalışanı olduğu belirtilen Hakan Canbay adına NEF İnşaat’a “daire bedeli” açıklamasıyla para gönderildiği de kayda geçti.
5
6
MASAK verilerine göre Erden Timur’un, 2017 yılı sonrasında kendi hesapları arasındaki işlemler hariç olmak üzere;
44 bin 273 işlemde 9 milyar 279 milyon 562 bin TL para aldığı,
13 bin 195 işlemde 9 milyar 283 milyon 185 bin TL para gönderdiği belirlendi.
Raporda ayrıca Timur’un, Yazıcı Sarraf ve Kuyum adlı şirketten 16 Ağustos 2023 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 31 işlemde 245 milyon 51 bin TL aldığı, aynı firmaya ise 19 Temmuz 2023 – 10 Ekim 2025 tarihleri arasında 71 işlemde 1 milyar 25 milyon 277 bin TL gönderdiği bilgisi yer aldı.
6
6
Sabah gazetesi muhabiri Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, MASAK incelemesinde Erden Timur’un, yasa dışı bahis ve kumar şüphesiyle veri tabanında istihbari bilgi bulunan 109 gerçek ve tüzel kişiyle para transferi ilişkisi tespit edildi. Bu kişilerden 93’ünün para transferlerinde işlem açıklaması olarak “gayrimenkul alım-satımı” ifadesini kullandığı belirtildi.
KAYNAK: HABER MERKEZİ
