Lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve şimdilerde kara para aklama, vergi kaçırma ve adam vurdurma gibi iddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın servetlerinin kaynağıyla ilgili sır perdesi aralandı.
MASAK'tan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında olay yaratacak rapor! Servetleriyle ilgili sır perdesi aralandı! Çalışanı olmayan şirketler, milyonlarca liralık şaibeli işlemler... 'Bankacılık işlemleri askıya alınsın' talebi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları ile gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında rapor hazırladı. Raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi. MASAK, ayrıca Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ın bankacılık işlemlerinin askıya alınması talebinde bulundu.
116
Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında rapor hazırladı. Rapora göre, Polat'la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu.
216
MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.
316
Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat'a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi.
MASAK, bunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. MASAK'ın savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.
416