Laleli’de gizli kasalardan milyonlar fışkırdı... Kara para trafiği İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı
İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesinde Taç Döviz üzerinden dönen rüşvet ve kara para trafiğine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Laleli’deki döviz bürosunun gizli kasalarından milyonlarca lira, döviz, külçe altın ve gümüş çıkarken, 76 itirafçının ifadeleri İmamoğlu’nu köşeye sıkıştırdı. Kurultay döneminde çantalar dolusu para bozdurulduğu ve delegelere para ile daire vaadi yapıldığı öne sürüldü.
Son yılların en büyük yolsuzluk dosyası olarak gösterilen İmamoğlu Suç Örgütü (İSÖ) soruşturmasının iddianamesi, Taç Döviz üzerinden yürütülen para trafiğine dair çarpıcı detaylar içeriyor. İtirafçı olan 76 şüphelinin ifadeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kritik iddiaları gündeme taşıdı.
3.900 SAYFALIK İDDiANAMEDE ŞOK DETAYLAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 105’i tutuklu 407 şüpheliyi kapsayan iddianamede, örgütün para akışında Taç Döviz’in kilit rol oynadığı belirtildi. Tanık T.E.’nin beyanları iddianamede geniş şekilde yer aldı.
“DEĞERLİ MADEN SAKLAMA” SAVUNMASI
Başka bir soruşturmada Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firmanın sahiplerinin:
-
2018’den itibaren uluslararası para transfer sistemleri üzerinden kara para aklama faaliyetleri yürüttüğü,
-
İmamoğlu’nun rüşvet gelirlerini burada emanetçi kasa olarak sakladığı
iddianamede yer aldı.
Firma yetkilisi Mehmet Ş.D., söz konusu paraların “müşteri emaneti” olduğunu ve firmanın “değerli maden saklama hizmeti” verdiğini ileri sürdü. Ancak paraların kime ait olduğunu bilmediğini söyledi.
KASALARDAN ÇIKAN SERVET KAYITLARA UYMUYOR
14 Ekim’de yapılan operasyonda, firmanın faaliyet gösterdiği iş hanının eksi birinci katındaki gizli bölümde büyük bir servet ele geçirildi:
-
46 milyon 24 bin 895 TL
-
47 milyon 814 bin 700 dolar
-
52 milyon 118 bin 30 avro
-
40 külçe altın
-
150 kilo gümüş
İddianamede, bu varlıkların şirketin kayıtlarıyla hiçbir şekilde örtüşmediği, MASAK verilerine göre firmanın üç yıllık işlem hacminin tespit edilen nakdin yüzde 5’ine bile ulaşmadığı kaydedildi.
SUÇ GELİRLERİ GAYRIMENKULLERE AKTI
Soruşturma kapsamında, örgütün para transferlerinde kullanılan isimler ile Taç Döviz yetkilileri arasındaki bağların incelendiği belirtildi. Tespitlere göre:
-
CHP kurultay sürecinde dağıtılan bazı paralar Taç Döviz’den temin edildi.
-
Suç gelirleriyle elde edilen gayrimenkuller örgüt yöneticileri Murat Gülibrahimoğlu ve Adem Soytekin üzerinden tutuldu.
-
Hızlı kullanılması planlanan paralar, “emanetçi” olarak tanımlanan Taç Döviz’de saklandı.
OPERASYON BİLGİSİ: ÖZKAN’IN TELEFONUNDAN ÇIKTI
Örgüt üyesi olduğu belirtilen Necati Özkan’ın telefonunda, savcılığın yapacağı operasyonla ilgili ön hazırlık notlarının bulunduğu iddianamede yer aldı.
