Kara para suç örgütü ve dahası... Can Holding’te 5 kişi için tutuklama talebi!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding’e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıca Cemal Can için “örgüt üyeliği”, Mehmet Kenan Tekdağ içinse “örgüt üyeliği ve kara para aklama” suçlarından ev hapsi ve yurtdışı yasağı talebi istendi.

Soruşturmanın Kapsamı ve İddialar
Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden örgüt kurulduğu, bu yapı aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin aklanması gibi suçların işlendiği öne sürüldü. MASAK raporları ve mali denetim birimleri tarafından hazırlanan inceleme raporları, şüphelilerin yüklü miktarda kaynağı belirsiz paraları şirket hesaplarına aktardığını ortaya koydu.

Holding Yapısı ve Yasa Dışı İşlemler
İddialara göre, Can Holding çatısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütü, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek birçok yeni şirket kurdu ve yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumlulukları dağıttı. Bu yöntemle, hukuki yaptırımlardan kaçılması ve denetim mekanizmalarının zorlaştırılması hedeflendi. Ayrıca ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapılması, ortaklara borç gösterilmesi ve söz konusu işlemlerin 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında yeniden şirkete yatırılması, örgütün suç gelirlerini sisteme dahil etme ve aklama yöntemi olarak değerlendirildi.

Ekonomik Gücün Artırılması ve Stratejik Sektörlere Yatırım
MASAK raporları, örgütün nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı yoluyla elde ettiği yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, enerji ve finans gibi stratejik sektörlerde şirket alımları ve yatırımlar gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Bu yöntemle hem ekonomik gücün artırıldığı hem de kamuoyunda meşruiyet kazanılmaya çalışıldığı iddia ediliyor.

Kayyum ve Gözaltılar
Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF tarafından kayyum atandı. Operasyon kapsamında aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show TV, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Doğa Okulları İşletmeciliği ve Bosphorus Medya Grubu gibi büyük kuruluşlar bulunuyor.