Kara para depremi! Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olarak bilinen Can Holding’in tepe ismi Kemal Can, “suç örgütü kurmak”, “kara para aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklandı. MASAK raporlarının damga vurduğu soruşturmada onlarca şirkete kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can hakkında kritik bir karar alındı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan Can, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklandı.
Savcılık kaynakları, holding bünyesinde kurulan yapının organize bir şekilde finansal suçlara imza attığını, devletin vergi kayıplarına yol açıldığını ve milyonlarca liralık yasa dışı gelir akışının sistem içine sokulduğunu bildirdi.
MASAK Raporları Soruşturmanın Fitilini Ateşledi
Soruşturmanın temelini, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar oluşturdu. Raporlarda, holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü para girişleri, sahte faturalar ve usulsüz belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı, kara paranın ticari faaliyet görüntüsü altında aklandığı tespit edildi.
Yetkililer, özellikle “Varlık Barışı” düzenlemesinin kötüye kullanıldığını, şirket ortaklarının sahte borçlandırma yöntemiyle paraları yeniden sisteme soktuğunu vurguladı.
Vergi Kaçakçılığı ve Dolandırıcılık İddiaları
Savcılığın hazırladığı dosyaya göre, nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı holdingin ana faaliyetlerinden biri haline gelmiş durumda. Ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde yapay sermaye artırımı yapıldığı, bu artışların suçtan elde edilen gelirlerle sağlandığı öne sürülüyor.
Ayrıca örgütün, eğitim, medya, finans ve enerji gibi kritik sektörlerde yasa dışı gelirlerle şirket satın almaları yaptığı, bu sayede hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde “meşru bir imaj” kazanmayı amaçladığı kaydedildi.
Kayyum Atanan Şirketler Bir Bir Açıklandı
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı.
Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show TV, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı, Doğa Okulları İşletmeciliği, Turktobacco Sigara Pazarlama ve Bosphorus Medya Grubu gibi dikkat çeken isimler yer aldı.
Son dalgada ise 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Bu şirketler arasında Canpet Benzin İstasyonları, ZA Lojistik, MCN Petrol, Mer Yatırım ve Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri öne çıkıyor.
Şüpheliler İçin Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı tutuklanırken, Can Holding’in önde gelen isimlerinden Kenan Tekdağ için “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.
Diğer şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K, K.Ç ve C.C. ise suç örgütüne üye olma ve kara para aklama suçlarından tutuklandı.
