FBI’dan tarihi operasyon! Chen Zhi ve Prince Group’un milyar dolarlık varlıkları ele geçirildi
ABD ve İngiltere, Kamboçya merkezli Prince Group lideri Chen Zhi’ye ait 15 milyar dolarlık Bitcoin’e el koydu. Zorla çalıştırılan binlerce kişinin yer aldığı çevrimiçi dolandırıcılık ağı, lüks yatlar ve özel jetler dahil milyarlarca dolarlık harcamalarla dikkat çekiyor. FBI tarihine geçen operasyon, Güneydoğu Asya’daki en büyük mali yaptırım adımı olarak kayıtlara geçti.
ABD ve İngiltere, Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren çok uluslu bir çevrimiçi dolandırıcılık ağını hedef aldı. Operasyon kapsamında Kamboçya merkezli Prince Holding Group’un lideri Chen Zhi’ye ait olduğu belirtilen 15 milyar dolarlık Bitcoin ve Londra’daki lüks mal varlıkları donduruldu. Yetkililer, bu adımı Güneydoğu Asya’daki bugüne kadarki en büyük mali yaptırım olarak nitelendiriyor.
ZORLA ÇALIŞTIRMA VE KÜRESEL DOLANDIRICILIK İDDIALARI
Savcılığa göre Chen Zhi’nin ağı, özellikle Kamboçya ve Myanmar’da binlerce kişiyi sahte iş ilanlarıyla kandırarak zorla çalıştırıyordu. Bu kişiler, işkence tehdidi altında romantik dolandırıcılıklar ve diğer internet dolandırıcılık faaliyetleri yürütmek zorunda bırakılıyordu. Dolandırıcılık ağı, lüks yatlardan özel jetlere, hatta Picasso tablolarına kadar milyarlarca dolarlık harcamayı finanse etti.
CHEN ZHi VE PRİNCE GROUP
38 yaşındaki Chen Zhi, diğer adıyla Vincent Chen, Prince Holding Group’un kurucusu ve başkanı. Şirket, faaliyet alanlarını gayrimenkul geliştirme, finansal hizmetler ve tüketici hizmetleri olarak tanımlıyor. ABD makamları Chen’in zorla çalıştırma ve kara para aklama suçlarından yargılandığını ve Kamboçya’daki sahtekarlık kamplarının yöneticisi olduğunu belirtiyor.
MİLYARLARCA DOLARLIK VARLIK DONDURULDU
Operasyon kapsamında Chen Zhi’ye ait Londra’daki mal varlıkları donduruldu. Bunlar arasında Avenue Road’da 12 milyon sterlinlik malikane, Londra finans merkezinde 95 milyon sterlinlik ofis binası ve birkaç lüks daire bulunuyor. FBI Direktörü Kash Patel, operasyonu “tarihin en büyük mali dolandırıcılık operasyonlarından biri” olarak nitelendirdi.
YAPTIRIM LİSTESİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
ABD, Chen Zhi’nin yanı sıra onlarca iş ortağını da kara listeye aldı. Kamboçya, Singapur, Hong Kong ve Tayvan’da kayıtlı 100’den fazla şirket, Chen Zhi ile bağlantıları nedeniyle yaptırıma tabi tutuldu. Kamboçya yetkilileri, uluslararası işbirliğine açık olduklarını belirterek, Prince Group veya Chen Zhi’nin suç işlediğini kabul etmediklerini açıkladı.
