Bakanlık harekete geçti! Kaçak döviz bürolarına operasyon: 194 işletme hakkında işlem başlatıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz döviz alım-satımı yapan işletmelere karşı kapsamlı bir denetim başlattı. Bakanlık tarafından yapılan tespitler ve e-Devlet üzerinden gelen ihbarlar sonucunda 194 kaçak döviz bürosu hakkında işlem başlatıldı. Özellikle yetkisi olmadığı halde döviz işlemi yapan kuyumcular da radarda. İşte detaylar...
1
6
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından faaliyet izni verilen yetkili döviz bürosu sayısı bin 18 adet. Ancak bu sayının çok daha üzerinde yetkisiz işletmenin çalıştığı tahmin ediliyor.
2
6
TÜM Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Serdar Yerlioğlu, sahadaki tespitlere dayanarak önemli bir uyarıda bulundu:
“Derneğimizin sahadan gerçekleştirdiği tespitler doğrultusunda, elektronik para transfer merkezleri, ödeme kuruluşları ve benzeri yapılar üzerinden yaklaşık 5 bin işletmenin yetkisi olmaksızın fiilen döviz alım-satım faaliyeti yürüttüğü değerlendiriliyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 40 bin kuyumcu işletmesinin önemli bir bölümü de gerekli izin ve yetkilere sahip olmaksızın döviz işlemi gerçekleştiriyor. Bunların hepsi bu işi kaçak olarak yapıyor.”
3
6
TEZGÂH ALTI İŞLEMLERE 50 BİN – 250 BİN TL CEZA VE 1 AY KAPATMA
Kuyumcu gibi ana faaliyet alanı döviz alım-satımı olmayan işletmelerin “tezgâh altı” şekilde yetkisiz döviz işlemi yaptığı tespit edildiğinde 50 bin TL ile 250 bin TL arasında idari para cezası kesiliyor ve işletme 1 ay süreyle kapatılıyor.
4
6
Yetkisiz faaliyetin 5 yıl içinde tekrarı halinde ceza üst sınırdan, tekrar eden kabahatlerde ise iki kat uygulanıyor. Kaçak döviz bürosu olduğu kesinleşen işletmelerin faaliyeti süresiz durduruluyor, üst sınırdan ceza kesiliyor ve işletenler hakkında adli soruşturma başlatılıyor.
5
6
SAHTE DÖVİZ RİSKİ ÇOK YÜKSEK
Yerlioğlu, kaçak döviz bürolarının en büyük risklerinden birinin sahte para olduğunu vurguladı:
“Yetkili döviz bürolarında para sayma, sahtecilik tespit cihazları, kamera kayıt sistemleri ve eğitimli personel zorunluluğu bulunuyor. Yetkisiz işletmelerde bu kontrollerin olmaması, vatandaşlara sahte döviz verilmesi riskini ciddi ölçüde artırıyor.”
6
6
YETKİSİZ İŞLEM YAPAN VATANDAŞ DA SORUŞTURMAYA DAHİL OLABİLİR
Yerlioğlu son olarak vatandaşları da uyardı:
“Yetkisiz işletmelerden döviz alım-satımı yapan vatandaşlara da dikkat çağrısı yapıyoruz. İşlemin suç gelirleriyle bağlantılı olması, bilerek ve isteyerek yasa dışı faaliyete iştirak edilmesi gibi durumların tespiti halinde vatandaş da soruşturma kapsamına dahil edilebiliyor.”
Kaynak: Sabah
