MASAK VE TCMB RAPORLARIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı kaynaklı suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı iddia edildi.
Soruşturmanın, TCMB denetim raporları ile MASAK tarafından hazırlanan mali analizler doğrultusunda derinleştirildiği öğrenildi.
ELEKTRONİK PARA ALTYAPISIYLA SİSTEMATİK AKLAMA İDDİASI
Rapora göre suçtan elde edilen paraların, VEPARA’nın elektronik para ve ödeme altyapıları kullanılarak sistematik şekilde transfer edildiği, bu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaştırılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Yetkililer, para hareketlerinin katmanlı ve planlı biçimde gerçekleştirildiğini, klasik aklama yöntemlerinin dijital ödeme sistemleriyle entegre edildiğini belirtti.
YAZILIMCI, IT PERSONELİ VE PROJE YÖNETİCİLERİ DE DOSYADA
Soruşturma dosyasında yalnızca şirket yöneticilerinin değil; yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de yer aldığı öğrenildi.
Bu kişilerin, para transferlerinin yönlendirilmesi, gizlenmesi ve sistem içi izlerin silinmesi süreçlerinde aktif rol aldığı iddia edildi. Savcılık, yapılanmanın klasik bir şirket faaliyetinin ötesinde örgütlü bir yapı olduğuna dikkat çekiyor.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 31 GÖZALTI TALİMATI
İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında:
31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi
Dijital materyaller, şirket evrakları ve mali kayıtlar incelemeye alındı
Soruşturmanın, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda genişletilebileceği ifade ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi