Hazine ve Maliye Bakanlığı, FATF Değerlendirme Raporu kapsamında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, gri liste riskinin bulunmadığı FATF tarafından açıkça tescil edildi" denildi.
40 TAVSİYENİN 38'İNE UYUMLU
Teknik uyuma yönelik değerlendirmede Türkiye’nin FATF’ın 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulunduğu bildirildi. Etkililik bakımından yapılan değerlendirmede ise Türkiye’nin 11 Kısa Vadeli Çıktının 3’ünde “Önemli Ölçüde Etkili”, 8’inde ise “Ilımlı Ölçüde Etkili” olarak değerlendirildiği kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, raporda Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanındaki mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve uygulamalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi. FATF’ın değerlendirme sistemi, ülkelerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede hem teknik uyumunu hem de uygulamadaki etkinliğini inceliyor.
GRİ LİSTE RİSKİ BULUNMUYOR
Bakanlık açıklamasında, söz konusu sonuçların Türkiye’nin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olduğu bildirildi. Mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalarla Türkiye’nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini giderek güçlendirdiği belirtildi. Açıklamada, “Buna göre suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Türkiye, FATF’ın Haziran 2024’teki değerlendirmesinde stratejik eksikliklerini gidermeye yönelik eylem planını tamamlamasının ardından artırılmış izleme sürecinden çıkarılmıştı.