Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt yöneticiliği ve üyeliği”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında yürütüyor.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass AŞ CEO’su Gökhan Şen, sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklanmaları kararlaştırıldı. Diğer şüphelilere ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmış durumda.
MASAK Raporları ortaya çıkardı
üçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Can Holding ve bağlı şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla vergi kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık, kaynağı belirsiz gelirlerin aklanması gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimleri, holding bünyesinde kaynağı belirsiz yüklü para girişleri, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltılması gibi ihlallerin olduğuna dikkat çekti.
Soruşturma kapsamında Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı toplam 30 şirkete kayyum atanarak TMSF tarafından yönetilmeye başlandı. Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show TV, Ciner Medya TV Hizmetleri, HT Spor, Boğaziçi Radyo ve Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama gibi kritik medya ve enerji kuruluşları bulunuyor.
Ayrıca Park Holding ve bağlı şirketlerdeki nakit sermaye artırımları ile sahte borç kayıtları, “Varlık Barışı Kanunu” çerçevesinde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması olarak değerlendiriliyor.