Almanya ve Hollanda'da, suç gelirlerinin altına dönüştürülerek Türkiye'ye kaçırıldığı iddiasıyla kapsamlı bir uluslararası operasyon düzenlendi. Altı yıllık süreçte değeri 210 milyon euroya kadar ulaşan altının Türkiye'ye sevk edildiğinden şüphelenilen soruşturmada 40 adrese baskın yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı.
Köln Başsavcılığı ile Alman ve Hollandalı emniyet birimlerinin ortak açıklamasına göre, Europol'ün desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 450 polis ve gümrük görevlisi görev aldı. Toplam 24 şüpheli hakkında soruşturma yürütülüyor.
KUYUMCULAR ÜZERİNDEN KURULAN AKLAMA DÜZENİ
Soruşturma kapsamında şebekenin, özellikle uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklamak için kuyumcular üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi.
İddiaya göre suçtan elde edilen nakit paralarla eski ve hurda altın satın alındı. Bu altınlar, kaynağı şüpheli diğer ziynet eşyalarıyla birlikte eritilerek külçelere dönüştürüldü.
ÖZEL BÖLMELİ ARAÇLARLA KARA VE HAVA YOLUNDAN SEVKİYAT
Hazırlanan altın külçeleri, özel bölmeler oluşturulmuş araçlarla kara yolundan veya hava yoluyla Türkiye'ye taşındı. Türkiye'de yeniden işlenen altınlar, yüksek değerli mücevher alımında da kullanıldı.
Yetkililer, altı yıllık dönemde Türkiye'ye 1 tonun üzerinde ve 4 tona kadar altın kaçırılmış olabileceğini, bunların toplam değerinin 55 milyon ile 210 milyon euro arasında bulunduğunu değerlendiriyor.
OTOYOLDAKİ RUTİN KONTROL HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Uluslararası soruşturmanın başlangıcı, Ekim 2023'te Almanya'nın Bavyera eyaletinde gerçekleştirilen bir araç kontrolüne dayanıyor.
A3 otoyolunda durdurulan bir araçta, gizli bölmelere yerleştirilmiş 55 kilogramın üzerinde altın ve yaklaşık 500 bin euro nakit para ele geçirildi.
Araçtaki 60 yaşındaki Türk sürücü ile 42 yaşındaki kadın yolcu, kara para aklama şüphesiyle tutuklandı. Regensburg Eyalet Mahkemesi, ayrı yürütülen bu dosyada toplam değeri 4 milyon euroyu aşan altın ve nakit paraya kesin olarak el konulmasına hükmetti.
İKİ ALYANSIN ÜZERİNDEKİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ
Ele geçirilen altınlar arasında bulunan iki alyans, soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.
Polis, yüzüklerden birinin üzerinde "Gert", diğerinde ise "Heike" isminin bulunduğunu belirledi. Her iki alyansın iç kısmına da 31 Ağustos 2023 tarihi işlenmişti.
585 ayar altından yapılan yüzüklerin sahiplerini belirlemek isteyen Alman polisi, 7 Şubat 2024'te kamuoyundan yardım istedi.
Çağrının sosyal medyada yayılmasının ardından ertesi gün alyansların Köln bölgesinde yaşayan bir çifte ait olduğu tespit edildi.
Polis, yüzüklerin sahiplerine hangi koşullarda kaybettirildiğini araştırmaya devam etti. Alyansların kimlere ait olduğunun belirlenmesi, soruşturmanın dikkat çeken aşamalarından biri olsa da şebekenin yalnızca bu yüzükler sayesinde ortaya çıkarıldığına ilişkin resmî bir tespit bulunmuyor.
HOLLANDA AYAĞINDA 60 MİLYON EUROLUK TRANSFER ŞÜPHESİ
Almanya'da yürütülen soruşturma, suç örgütünün Hollanda bağlantılarını da ortaya çıkardı.
Rotterdam'daki soruşturmada, yasa dışı finansal aracılık yaptığı değerlendirilen bir kişinin yaklaşık 60 milyon euroluk nakit para transferinde rol aldığı şüphesi üzerinde duruldu.
Söz konusu kişinin, Almanya'daki şüphelilerle yakın bağlantı içerisinde olduğu değerlendirildi.
ARAÇLARDAN GİZLİ BÖLMELER, YELEK VE KEMER ÇIKTI
7 Ekim'de gerçekleştirilen son operasyonda, yaklaşık 800 gram eritilmiş altın, nakit para, çok sayıda dijital materyal, altın kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen özel bir yelek ve kemer ele geçirildi.
Ayrıca 12 araç ve bir motosiklete el konulurken, araçlardan ikisinde profesyonel biçimde hazırlanmış gizli bölmeler bulundu.
GÖZALTINA ALINAN ÜÇ TÜRK VATANDAŞI
Gözaltına alınan şüphelilerin, Wuppertal bölgesinde yaşayan 46 yaşında, Übach-Palenberg'de yaşayan 45 yaşında ve Remscheid bölgesinde yaşayan 43 yaşında üç Türk vatandaşı olduğu açıklandı.
Şüpheliler hakkında suç örgütü oluşturma, organize ve ticari amaçlı kara para aklama ile kaçakçılık suçlamalarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.