İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, finans piyasalarını sarsacak dev bir soruşturmanın perdesini araladı.
FİNANS DEVLERİNE MASAK VE BAŞSAVCILIK KISKAÇI
Yürütülen 2026/149004 numaralı gizli dosya kapsamında, borsa ve fon piyasalarında faaliyet gösteren dev şirketlerin mali hareketleri mercek altına alındı. Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) gönderdiği resmi yazıyla dev holding ve yatırım şirketlerinin mali verilerini talep etti.
İÇLERİNDE BORSANIN DEVLERİ VAR!
MASAK incelemesine takılan şirketler arasında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumlara bağlı tüm alt şirketler yer alıyor. Başsavcılık, bu şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin ve 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdikleri tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde savcılığa teslim edilmesini istedi.
SADECE YÖNETİCİLER DEĞİL, AİLELERİ VE YAKINLARI DA İNCELEMEDE!
Soruşturmayı derinleştiren savcılık, kirli finans trafiğinin sadece şirket hesaplarıyla sınırlı kalmadığını değerlendiriyor. İnceleme kapsamına 4 kritik fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba) hesapları da dahil edildi. Şüphelilerin, tespit edilecek bu yakınları ve paravan hesaplar üzerinden yurt dışına para aktarıp aktarmadıkları veya kripto varlıklar üzerinden servet transferi yapıp yapmadıkları tek tek belgelenecek.
GİZLİ DOSYADA "KARA PARA VE KRİPTO" ŞÜPHESİ
Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzekkerede işlemlerin "ivedilikle" tamamlanması vurgulanırken, yurt dışına çıkarılan kayıt dışı paraların ve soğuk cüzdanlara aktarılan kripto varlıkların haritası çıkarılacak. Gelecek olan kritik MASAK raporunun ardından soruşturmanın genişleyeceği ve yeni gözaltı ile el koyma kararlarının çıkabileceği öğrenildi.