Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şirket yetkilileri ve bağlantılı kişiler dahil 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papel sistemi üzerinden gerçekleştirdiği, milyonlarca liralık usulsüz işlem trafiği ve kripto para hareketlerinin tespit edildiği gerekçesiyle başlatıldı. Şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve ilgili kanunlara muhalefet suçlarından sorumlu tutulduğu öğrenildi.
PAPEL'E TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu karar, şirketin faaliyetlerinin ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği ve suç gelirlerinin aklanmasında aktif rol oynadığı tespitleri üzerine alındı. Benzer şekilde bağlantılı şirketlere de el koyma ve kayyum tedbirleri uygulandı.
MİLYONLARCA KULLANICI ETKİLENEBİLİR
Papel, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında yaygın kullanılan bir platform olarak biliniyor. Kayyum ataması sonrası kullanıcı hesapları, bakiyeler ve işlemlerin nasıl etkileneceği merak konusu. Yetkililer, operasyonun delil karartmayı önlemek ve mali yapıyı korumak amacıyla yapıldığını belirtiyor. TMSF’nin yönetimi devralmasıyla şirketin faaliyetleri denetim altında devam edecek.
YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEDE YENİ DALGA
Bu operasyon, son dönemde elektronik para kuruluşlarına yönelik artan denetim ve müdahalelerin en son örneği oldu. Benzer soruşturmalarda milyonlarca liralık malvarlığına el konulurken, Papel vakası dijital ödeme sistemlerinin yasa dışı faaliyetlerdeki rolünü bir kez daha gündeme taşıdı.
Kaynak: SABAH