YEDEK AKLAMA MEKANİZMASI REKOR HIZLA BÜYÜDÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ulaşılan MASAK raporu, Papel A.Ş.'nin yasa dışı sistem içindeki stratejik rolünü gözler önüne serdi. Rapora göre şirket, devlet tarafından faaliyeti sonlandırılan diğer yasa dışı ödeme kuruluşlarının işlerini devralmak üzere bir "halef" gibi hazır bekletildi.
2025 yılına kadar kasıtlı olarak düşük hacimli çalışan Papel, rakipleri saf dışı kalınca aniden devasa işlem hacimlerine ulaştı. Sürekli zarar etmesine rağmen şirket sermayesinin 7 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılması ve kaynağı belirsiz 827 milyon TL nakit girişi yapılması, bu organizasyonu kanıtlayan en güçlü deliller olarak dosyaya girdi.
RESMİ PATRON VİTRİN ÇIKTI: GÖLGELERDEKİ İSİMLER DEŞİFRE OLDU
Resmi kayıtlarda şirketin %100 pay sahibi Londra doğumlu Seyhan İbrahim Yıldırım olarak görünse de, incelemeler Yıldırım'ın sadece imza atmaya gelen "kağıt üstünde" bir figür olduğunu kanıtladı.
Yıldırım, Dubai'deki ortağının Al Maktoum ailesinden olduğunu iddia ederek yapıya uluslararası bir dokunulmazlık zırhı kazandırmaya çalışsa da, emniyet birimleri arkadaki asıl güçleri deşifre etti. Şirketin; Papara soruşturmasında da adı geçen firari gölge patronlar "Nick" kod adlı Ferit Samuray ve Asil Ersoydan'ın tam kontrolünde olduğu, Yıldırım'ın ise sadece bir vitrin isim olarak kullanıldığı saptandı.
DUBAİ'DEKİ LÜKS GÖKDELENDEN TEK İŞLEMDE 13,4 MİLYON DOLAR
Soruşturmanın odağındaki firari isimlerden Ferit Samuray, Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere'deki "Papel" markalı paravan şirketlerin mimarı ve markanın asıl sahibi olarak biliniyor.
Samuray'ın küresel ağı birlikte yönettiği Asil Ersoydan ise Dubai’de bulunan lüks gökdelen Anwa Tower'ın 3903 numaralı dairesinde ikamet ediyor. Ersoydan'ın, bahis paralarının kripto varlıklara dönüştürülmesinde kilit rol oynadığı belirlendi.
MASAK raporuna göre, yasa dışı bahis şüphelisi adreslerden Ersoydan'ın kripto hesabına tek bir işlemde tam 13,4 milyon ABD doları aktarıldığı ve bu paraların ara cüzdanlar üzerinden ikilinin İsviçre merkezli şirketi Criex AG'nin hesaplarına kaçırıldığı deşifre edildi.
ALTI ÜLKEYİ KAPSAYAN KÜRESEL AKLAMA HATTI
Şebekenin adli takibe takılmamak için oluşturduğu karmaşık finansal ağın Dubai, Gürcistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya ve İngiltere hattına yayıldığı saptandı.
Türkiye'deki yasa dışı bahis sitelerinden toplanan milyarlarca liralık paranın önce kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
Bu paraların daha sonra Ferit Samuray'a ait farklı ülkelerdeki "Papel" isimli paravan şirketler üzerinden döndürülerek ticari faaliyetmiş gibi yeniden yasal finansal sisteme sokulduğu ve bu yolla aklandığı kayıtlara geçti.
Kaynak: Sabah Gazetesi