Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Maydonoz Döner ve Somca Gıda A.Ş. üzerinden FETÖ/PDY'ye finansman sağlandığı iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, 9 şüpheli hakkında ayrı ayrı 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
FRANCHİSİNG AĞI ÜZERİNDEN ÖRGÜTSEL FİNANSMAN İDDİASI
İddianamede, Maydonoz Döner markası ve Somca Gıda A.Ş.’nin şirket yapısı kullanılarak resmi ve gayri resmi ortaklıklar üzerinden örgüte para aktarıldığı belirtildi. Bazı şubelerin "kurgulanmış ticari ilişkiler" ile örgüt iltisaklı kişilere sistematik para transferi gerçekleştirdiği vurgulandı.
MASAK RAPORLARINDA PARA GİZLEME VE ARACI SİSTEMLER
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, şüphelilerin para aktarımında çeşitli yöntemler kullandığını ortaya koydu. Belgelerde şu yöntemler dikkat çekti:
-
Kartsız ATM para yatırma işlemleri
-
Kargo içinde nakit gönderimi
-
Zula yöntemiyle para saklama ve aktarma
-
“Ürün alımı”, “kira”, “kar payı” gibi ticari maskelerle aklama girişimleri
-
Aracı kişiler (muavenetçiler) üzerinden dağıtım
MASAK analizlerine göre birçok şüphelinin hesaplarında gelirleriyle açıklanamayacak derecede yoğun para trafiği bulundu.
DİJİTAL İNCELEMELERDE KOD ADLARI VE ÖRGÜTSEL YAZIŞMALAR
İddianamede, dijital materyallerde yapılan incelemelerde şüphelilerin:
-
Signal, WhatsApp ve iCloud üzerinden kod adlarıyla iletişim kurduğu,
-
Yurt dışı firari isimlerle örgütsel koordinasyon sağladığı,
-
Para teslim randevuları, numara silme talimatları ve gizlilik için alternatif iletişim yöntemlerini kullandığı
tespit edildiği belirtildi.
YÜKSEK MİKTARLI PARA TRANSFERLERİ
Belgelerde, şüphelilerin örgüte finansman sağladığı iddia edilen çok sayıda işlem yer aldı. Öne çıkan bazı tespitler şöyle:
-
Bir şüphelinin yalnızca 2021 yılında 5.550 dolar, 500 euro ve çeşitli TL transferleri yaptığı,
-
İncek şubesi ortağı bir şüphelinin dinlemelere “Paraları toplayalım” şeklindeki ifadelerinin yansıdığı,
-
Bazı şubelerden 2 milyon TL değerinde altın ve dövizin aracı isimlerle dağıtıldığı,
-
Kuyumculuk üzerinden toplanan paraların dağıtımında aracılık yapan bir şüphelinin hesabına 5,4 milyon TL’den fazla giriş olduğu.
ÖRGÜTE PERSONEL SAĞLAMA VE İŞE ALIM İDDİALARI
Bazı şüphelilerin yalnızca para aktarımı değil, aynı zamanda:
-
KHK’lı kişilerin iş bulmasına aracılık ettiği,
-
Cezaevinden çıkan kişilerin referansla işe alındığı,
-
Şube devirlerinde örgütsel koordinasyon sağlandığı
yönünde beyan ve deliller bulunduğu aktarıldı.
SAVCILIK: “ÖRGÜT ÜYELİĞİ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR”
Savcılık, MASAK raporları, HTS kayıtları, dijital materyaller, tanık ve itirafçı ifadeleri ile Yargıtay içtihatlarını birlikte değerlendirerek:
-
Şüphelilerin bir kısmının daha önce FETÖ üyeliğinden hüküm giydiğini,
-
Mahkûmiyet sonrası örgütsel bağlarını yeniden kurduklarını,
-
Finansal faaliyetlerin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösterdiğini
belirtti.
Bu kapsamda eylemlerin, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu’nun 4/1-2 maddeleri uyarınca suç oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı.
9 ŞÜPHELİ İÇİN 18,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede, Maydonoz Döner markasının finansman aracı olarak kullanılmasıyla ilgili 9 şüpheli hakkında:
-
Terörizmin finansmanı
-
Örgüt üyeliği
suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Dava 21 Kasım’da Başlıyor
Şüpheliler, 21 Kasım’da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.