İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı ise 85'e yükseldi. Dosya kapsamında 98 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, MASAK ve SPK'den gelecek yeni verilerle gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
"ÖRGÜTLÜ SUÇ" DEĞERLENDİRMESİ SEYRİ DEĞİŞTİRDİ
Başsavcılığın, dosyadaki eylemlerin "örgütlü suç" kapsamında değerlendirildiğini açıklamasının ardından soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. "Örgüt yöneticiliği" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla ağır hapis cezası alma ihtimalini değerlendiren şüphelilerin yüzde 90'ı, savcılık sorgularında elde ettikleri haksız kazancı iade etmek istediklerini beyan etti.
Şüpheliler, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen "piyasa dolandırıcılığı" suçuna ilişkin pişmanlık hükümlerinin kendileri hakkında da uygulanmasını talep etti. İlgili madde, soruşturma başlamadan önce menfaatin iki katının Hazine'ye ödenmesi halinde ceza verilmemesini, soruşturma aşamasında ödenmesi durumunda cezanın yarı oranında, kovuşturma aşamasında ödenmesi halinde ise üçte bir oranında indirilmesini öngörüyor.
MASAK KRİPTO VARLIKLARIN VE YURT DIŞI TRANSFERLERİNİN İZİNİ SÜRÜYOR
Başsavcılık, soruşturmada adı geçen holdinglerin alt şirketlerine ait mali verilerin incelenmesi için MASAK'a müzekkere yazdı. Haksız kazancın yurt dışına kaçırılmış olma ihtimaline karşı şirket yöneticileri ile birinci derece yakınlarının 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri, gayrimenkul alım satımları ve tüm mali hareketleri ham veri olarak istendi.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA ANA PARA DIŞINDA KALAN 1,86 MİLYAR LİRAYI İADE ETTİ
Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fondaki yatırımlarının ana para dışında kalan 1 milyar 860 milyon liralık kısmını gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına aktardı. Söz konusu iade işleminin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.