ABD'de düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası devam ederken, FBI (Federal Bureau of Investigation) ile ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı federal savcıların, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) hakkında yolsuzluk kapsamında mali soruşturma yürüttüğü öne sürüldü.
Soruşturmayı en az üç federal savcı yürütüyor: Washington’da görev yapan Patrick Gushue ve Christopher Ting ile Florida Güney Bölgesi'nde görev yapan Michael Berger…
KARA PARA AKLAMA İDDİASI
Arjantin basınından La Nacion ve ABD medya kuruluşu Fox Sports’ta yer alan haberlere göre soruşturma, Arjantin Futbol Federasyonu’nun ABD'de gerçekleştirdiği ticari faaliyetler ve uluslararası gelir akışlarını kapsıyor. Yetkililerin, bazı finansal işlemlerin ABD yasaları kapsamında kara para aklama veya banka dolandırıcılığı suçlarını oluşturup oluşturmadığını araştırdığı belirtildi. Özellikle de bazı mali hareketlerin Miami’de gerçekleştiği iddia ediliyor.
Soruşturmanın odağında, Arjantin Futbol Federasyonu’nun uluslararası sponsorluk ve ticari anlaşmalarından elde edilen gelirleri tahsil etmek için kullandığı TourProdEnter LLC adlı şirket bulunuyor. Bu şirketin başında da Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia ve Pablo Toviggino bulunuyor.
300 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE PARA TRANSFERİ
ABD'li savcıların, bu şirket aracılığıyla 300 milyon doların üzerinde para transferinin gerçekleştirildiğini ve işlemlerin Amerikan finans sistemi üzerinden nasıl yürütüldüğünü incelediği aktarıldı. Soruşturma kapsamında özellikle sponsorluk gelirleri ve ticari sözleşmelerden elde edilen ödemelerin mercek altına alındığı ifade edildi.
ABD Adalet Bakanlığı müfettişleri, olası tanıklar arasında, Arjantin Futbol Federasyonu hakkında hassas bilgilere erişimi olan veya son birkaç yıl içinde faaliyetlerine müdahale eden, kontrol eden veya denetleyen Javier Milei hükümetinin eski yetkililerini de ifadeye çağırmayı düşünüyor.
La Nación gazetesi, birkaç aydır elinde bulunan belgelerde, adı geçen Javier Faroni'nin (tiyatro yapımcısı olmasının yanı sıra milletvekili de olan) ve eşi Erica Gillette'in, Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan ve PNC Bank olmak üzere 5 ABD finans kuruluşunda açılan hesaplar aracılığıyla yüz milyonlarca doları transfer etmekten sorumlu oldukları belirtiliyor.
Bu hesaplar aracılığıyla TourProdEnter LLC , Arjantin Futbol Federasyonu’nun gelirine karşılık gelen en az 260 milyon doları yönetmiştir; ancak, söz konusu medya kuruluşunun analiz ettiği banka kayıtlarına göre, bu fonların yalnızca bir kısmı Tapia'nın başkanlığını yaptığı kuruluşun belirlenebilir işletme giderleriyle doğrudan ilişkilendirilebilmektedir.
İddialara göre FBI, soruşturma kapsamında çeşitli isimlerin ifadelerine başvurdu. Bunlardan biri de Arjantinli spor organizatörü Guillermo Tofoni oldu. Tofoni'nin FBI yetkilileriyle çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiği ve AFA'nın ABD'deki mali operasyonlarına ilişkin bilgi verdiği öne sürüldü.
Haberde, soruşturmanın temellerinin 2025 yılında atıldığı belirtildi. Washington ve Florida Güney Bölgesi'nde görev yapan mali suçlar konusunda uzman federal savcıların dosyayı yürüttüğü, incelemenin özellikle kara para aklama ve finansal suçlar üzerine yoğunlaştığı kaydedildi.
Şu ana kadar AFA Başkanı Claudio Tapia veya federasyon yetkilileri tarafından iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Bir grup Avrupa Parlamentosu milletvekili, ABD yönetiminin Balogun’un kırmızı kartının iptali kararını etkileyip etkilemediğini belirlemek amacıyla FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Başkanı Gianni Infantino’nun rolünün araştırılması çağrısıyla salı günü girişim başlatmıştı. Ayrıca Infantino’nun belirli takımlara fayda sağlayan hakemleri atadığı yönündeki suçlamalarla da karşı karşıya…