Sermaye piyasalarındaki dev fon vurgununa yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla yeni bir boyut kazandı.
Türkiye gazetesi yazarı Kubilay Gülbek'in köşesine taşıdığı adli detaylar, yargı makamlarını tutuklama kararına sevk eden usulsüzlükler ve finansal manipülasyonlar zincirini tüm açıklığıyla gözler önüne serdi.
Savcılık dosyasında Özata Denizcilik hisseleri üzerinden yürütülen işlemler, para transferlerinin zamanlaması ve şüpheliler arasındaki yoğun iletişim trafiği soruşturmanın ana omurgasını oluşturdu.
1. DELİL: HTS KAYITLARI VE HİSSE ALIM DÖNEMİNDEKİ ŞÜPHELİ TELEFON TRAFİĞİ
Soruşturma birimlerinin yaptığı derinlemesine incelemelerde, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon liralık dev bir finansal kaynakla giriş yaptığı tespit edildi.
Hisselerin piyasadaki alım ve satım tarihlerine odaklanan savcılık, Kaya ile Tera Yatırım'ın sahibi Emre Tezmen ve Erdin Özel arasındaki HTS kayıtlarını mercek altına aldı. İncelemelerde, hisse hareketlerinin kritik günlerinde taraflar arasında yoğun bir telefon trafiğinin gerçekleştiği saptandı. Bunun yanı sıra, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan diğer şüphelilerin ifadelerinde de Fatma Betül Sayan Kaya'nın adının ve yönlendirmelerinin açıkça geçmesi tutuklama kararının birinci temel ayağını oluşturdu.
2. DELİL: 1 MİLYAR 444 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ FON OPERASYONU VE TEMERRÜT
Dosyada öne çıkan ikinci ve en büyük finansal bulgu ise Özata Denizcilik hisselerinin el değiştirmesi ve satışı sürecinde kurgulanan fon işlemleri oldu.
Gülbek'in aktardığı bilgilere göre, Tera Yatırım, Kaya’ya ait 1 milyar 444 milyon liralık dev yatırım fonunu kendi hesapları üzerinden satın alma yoluna gitti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının radarına takılan işlemde, normal şartlarda serbest piyasada diğer yatırımcılara arz edilmesi gereken senetlerin Tera Yatırım’a ait "THF" isimli fonda toplandığı belirlendi. Ardından söz konusu senetlerin bilinçli olarak daha düşük fiyatlardan küçük yatırımcılara aktarıldığı, bu usulsüz işlemler neticesinde aynı gün Tera’nın THF ve TP2 fonlarının temerrüde düştüğü kayıtlara geçirildi.
3. DELİL: BORSA KURALI DELİNDİ, MİLYARLAR AYNI GÜN HESABA VİRMAN EDİLDİ!
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevine gönderilmesindeki en somut delillerden biri ise borsa mevzuatına ve takas kurallarına aykırı şekilde gerçekleştirilen para transferi oldu.
Borsa İstanbul standartlarında hisse senedi satışından elde edilen gelirlerin hesaba geçmesi için T+2 (iki iş günü bekleme süresi) kuralı uygulanırken, Kaya için Tera Yatırım tarafından ayrıcalıklı bir mekanizma işletildi. Kaya'nın hisse satışından elde ettiği devasa kazanç, olağan takas süresi beklenmeden T+0 yöntemiyle satışın gerçekleştiği gün virman yapılarak doğrudan hesabına aktarıldı. Bu kural dışı transferin Tera Yatırım yetkilileri tarafından organize edilmiş olması dosyadaki suçlamaları güçlendirdi.
1 MİLYAR 344 MİLYON LİRALIK GİZEMLİ PARANIN İZİ SÜRÜLÜYOR
Adli makamlar ile finansal analiz ekiplerinin şu an üzerinde yoğunlaştığı bir diğer ana başlık ise Kaya’ya aktarılan 1 milyar 344 milyon liranın kaynağı oldu.
Savcılık, Tera Yatırım’ın söz konusu dev tutarı hangi yasal veya yasadışı kaynaklardan temin ettiğini, paranın hangi fonlar ve şirket hesapları üzerinden dolaştırılarak aktarıldığını adım adım araştırmayı sürdürüyor. Dosyadaki tüm telefon kayıtları, fon alım-satım belgeleri ve banka transferlerinin hukuki nitelendirmesi önümüzdeki yargılama sürecinde netlik kazanacak.