MİLYARLARCA LİRALIK YOLSUZLUK AĞI
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresinin, kamu kaynaklarını çok katmanlı para transferleriyle akladığı, ihalelere fesat karıştırdığı ve milyarlarca liralık yolsuzluk ağına, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nu da dahil ettiği iddia edildi.
SUÇ GELİRİNİN AKLANMASI
Sabah'ta yer alan habere göre; bu transferlerin kaynağının annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve dedesi Hasan İmamoğlu olduğu, para akışlarının amacı olan şirketin faaliyetinin ticari gerçeklik taşımadığı, paranın yurt dışına çıkarılmasının, suç gelirinin aklanması kapsamında bulunduğu değerlendirildi.
"SİSTEM"E OĞLU DA DAHİL
Kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yandaş firmalara aktarıldığı, bu paraların ise nakde çevrilerek ya da alt firmalara aktarılarak "temiz para" görünümüne büründürüldüğü soruşturma dosyasına girmişti. Bazı firmaların sadece bu tür paraları dolaştırmak için kurulduğu, ticari faaliyet göstermediği saptandı.
Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu şebekeye, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun da girdiği ortaya çıktı. Mehmet Selim İmamoğlu, adına Hırvatistan'da kurulan şirkete de para gönderilerek yolsuzluk paralarının yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
HIRVATİSTAN'DA PARAVAN ŞİRKET
Soruşturma dosyasına giren yeni verilere göre, Mehmet Selim İmamoğlu adına Hırvatistan'da kurulan Tectum Investments adlı şirkete, 2023–2024 yıllarında 28 milyon 991 bin lira değerinde 637 bin 106 euro aktardı.
Bu transferlerin kaynağının annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve dedesi Hasan İmamoğlu olduğu, para akışlarının amacı olan şirketin faaliyetinin ticari gerçeklik taşımadığı, paranın yurt dışına çıkarılmasının, suç gelirinin aklanması kapsamında bulunduğu değerlendirildi.
BABA PARASI 20 MİLYON TL'Yİ AŞMIŞ
Bu işlem, "yurt dışına çıkarma" fiiline dair genel kast koşulunu karşıladığı için Mehmet Selim İmamoğlu doğrudan aklama suçu faili olarak tanımlandı.
Mehmet Selim İmamoğlu'nun 2023 yılı içindeki hesap hareketlerinde 20 milyon liranın üzerinde para çıkışı saptandı. Bu tutarın büyük kısmının nakit çekim, swift ve havale olarak gerçekleştiğini, önemli bir kısmının ise ticari faaliyetlerle açıklanamadığı vurguladı.
LÜKS TEKNE ALIMI
Mehmet Selim İmamoğlu ile ilgili "gerçekleştirdiği para transferleri, yurt dışına fon aktarımı, yurt içinde lüks harcamalar ve yakın aile üyelerinden alınan büyük tutarlı ödemeler ile suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli emareler barındırmaktadır." denildi.
Tespitlere göre 08 Ekim 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu'nun hesabına 772 bin lira gönderdi. Aynı gün bu para sadece 3-4 dakika arayla Berkan A. ve Sertaç S.'ye aktarıldı.
MASAK: AKLAMA SUÇU DEFALARCA İŞLENDİ
Bu transferlerde Mehmet Selim İmamoğlu'nun kayıtlara geçen özel tekne (LUDIO) alımına denk düştüğü belirtildi. Yapılan işlem "gizli mülkiyet edinimi ve finansal hareketin perdeleme amacı" taşıdığı şeklinde değerlendirildi.
MASAK raporunda da yer alan verilere göre, İBB yolsuzluk soruşturmasında Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında "aklama suçunun" 2016-2025 yılları arasında defalarca işlendiği ve bu suçlara Ekrem İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Tuncay Yılmaz, Selver Yılmaz, Hasan İmamoğlu gibi isimlerin iştirak ettiği değerlendirildi.