yaşandı. Yapılan soruşturmada A.A.’nın dergah kurduğu, para karşılığı muska hazırladığı ve bazı özel müşterilerini başka bir semtte ağırladığı belirlendi.
Başlangıçta Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, delil yetersizliği gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Şüpheli hakkında yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturmasına da aynı şekilde takipsizlik kararı verilmişti.
PARA TRANSFERLERİ DOLANDIRCILIĞI ORTAYA ÇIKARDI
Ancak MASAK raporları, şüphelinin hayatı boyunca herhangi bir gelirinin olmamasına rağmen kendisi, eşi ve çocukları adına toplam 175 milyon lira değerinde mal varlığı bulunduğunu ortaya koydu. 2019-2023 yılları arasında A.A.’nın hesaplarında yoğun para hareketliliği olduğu, nakit işlemler ve transferlerde dikkat çekici artışlar olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin üzerine kayıtlı gayrimenkuller ve araçların yanı sıra, yakınlarının da resmi geliri olmamasına rağmen ciddi mal varlıklarına sahip olduğu belirlendi.
ÖNCESİNDE TAKİPSİZLİK KARARI ALMIŞ
İncelemenin ilerleyen aşamalarında mal varlıklarının A.A.’nın akrabaları ve müritlerinin çocukları üzerine geçirildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine başsavcılık, daha önce verilen takipsizlik kararını kaldırdı.
A.A. ve oğlu C.A. hakkında 17 yıla kadar, diğer 8 şüpheli hakkında ise suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.