İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “kara para aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada kapsamı genişletti. Savcılık, Can Holding’in finansal yapısının sistematik biçimde yasa dışı faaliyetlere zemin hazırladığını ve suçtan elde edilen gelirlerin şirket hesapları üzerinden aklandığını iddia ediyor.
Kemal Can Tutuklandı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebini değerlendiren mahkeme, Kemal Can’ın üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına hükmetti.
Turgay Ciner İçin Yakalama Kararı
Dosyada şüpheli konumda bulunan ve uzun süredir gözlerden uzak olan iş insanı Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner’in, soruşturmanın merkezinde yer aldığı ve holdingin mali yapısının örgütlü şekilde suç gelirlerini aklamak için kullanıldığı öne sürülüyor.
Can Holding Şirketlerine Kayyum Atandı
Soruşturma kapsamında, enerji, medya, eğitim ve finans gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren 121 şirkete kayyum atanmış durumda. TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu), kayyum olarak holdingin yönetimine el koyarken, bazı önemli markalar da listeye girdi.
MASAK Raporları: Şüpheli Para Transferleri
Soruşturmanın temelini, MASAK ve mali denetim raporları oluşturuyor. Raporda, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin kaybettirildiği ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.
“Koruma Kalkanı” İçin Şirketler Zinciri
Savcılık iddialarına göre holding, farklı sektörlerde kurduğu onlarca şirketi “denetim mekanizmalarını aşmak” için kullandı. Yönetim kurullarında sık sık değişiklik yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıtan yapının, böylece hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği kaydedildi.
Ciner Medya Grubu da Dosyada
Dosya kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ciner Medya Grubu yöneticisi Kenan Tekdağ da bulunuyor. Tekdağ hakkında “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” uygulanmasına karar verildi.