İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında yürütülen soruşturma, SPK’nın PAMEL hisselerine yönelik manipülasyon tespit etmesiyle derinleştirildi.
11 kişi gözaltına alındı
İstanbul ve Van’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve ilgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemelerin devam ettiğini açıkladı.
Şüpheliler, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,” “Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla karşı karşıya. SPK’nın raporuna göre, PAMEL hisselerinde yapılan işlemlerle küçük yatırımcılar zarara uğratıldı. Özellikle, hisse fiyatlarının 1,5 yılda 50 kuruştan 250 TL’ye yükselerek şirket değerinin 500 kat artması ve 7 milyar TL’ye ulaşması dikkat çekti. Bu yükselişin manipülatif işlemlerle gerçekleştiği öne sürülüyor.
İlk dalga ve Nihat Özçelik iddiası
Soruşturma, daha önce Investco Holding yetkililerine yönelik başlatılan ve 13 kişinin tutuklandığı birinci dalga operasyonunun devamı niteliğinde. Tutuklular arasında yer alan Nihat Özçelik’in, borsada 5-6 halka açık şirketin gizli sahibi olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, Verusa Holding’in PAMEL’in bazı hisselerini 21 milyon TL’ye satın aldığı ve Verusa’nın gerçek sahibinin Özçelik olduğu dava dosyasına giren bilgiler arasında. Özçelik’in, Investco Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ile yaptığı bir telefon konuşmasında şirketin gerçek sahibi olduğunu kabul ettiği, bilirkişi raporunda yer aldı.
Investco Holding’in ortaklık yapısı
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) göre, Investco Holding’in ortakları arasında Mustafa Ünal (%55,75), Reha Çırak (%25,25) ve Nihat Özçelik (%9,99) bulunuyor. Soruşturma, bu isimlerin manipülasyon ve kara para aklama iddialarıyla bağlantısını araştırıyor.
Küçük yatırımcıların kayıpları ne olacak?
Operasyon, borsada manipülasyon mağduru küçük yatırımcıların zararlarını gündeme getirdi. Sosyal medyada, özellikle X platformunda, yatırımcılar kayıplarının telafisi için adalet çağrısı yapıyor. Yetkililer, soruşturmanın genişletilerek mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.