İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Başsavcılığın, Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında daha önce verilen karara yönelik İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu incelendi. Mahkeme heyeti, başsavcılığın sunduğu gerekçeleri yerinde bularak yapılan itirazı resmi olarak kabul etti.
KARSLI YAKALANDI
Kabul edilen itirazın ardından İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Faruk Karslı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenledi.
Çıkarılan bu karar doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, Karslı'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan Karslı'nın, adli makamlara sevk edilerek hakkındaki kararın yüzüne okunması bekleniyor.
KARA PARA AKLAMA İDDİALARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, Papara Elektronik Para A.Ş. sistemlerinin yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle doğrudan entegre bir şekilde kurgulandığı iddia edildi. Şirket nezdindeki hesapların, yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil ettiği ve işlemlerin arka planda devam etmesine olanak sağlayarak haksız kazanç ve suç geliri elde edilmesine zemin hazırladığı ileri sürüldü.
Merkez Bankası denetim raporlarına da yansıyan analiz çalışmalarına göre, 2021-2023 yılları arasında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın yasa dışı bahis sitelerinde aktif olarak kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplar üzerinden dönen finansal hacmin 12 milyar TL seviyesinde olduğu ve bu devasa meblağın sistem aracılığıyla 274 farklı banka hesabına, devamında ise suç gelirlerini gizlemek amacıyla 16 farklı kripto cüzdan adresine aktarılarak aklanmaya çalışıldığı iddialar arasında yer aldı.
GİZLİ TANIK İFADELERİ
Hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, iki gizli tanığın sisteme dair çarpıcı ifadelerine yer verildi. "Ihlamur" kod adlı gizli tanık, yasa dışı bahis sitelerinin tüm ödeme trafiğinin doğrudan Papara üzerinden yönetildiğini iddia ederken; "Ladin" kod adlı diğer gizli tanık ise sistemin Türkiye'deki en büyük para aklama mekanizmalarından biri haline dönüştüğünü öne sürdü. Ayrıca iddianamede, Karslı’nın yakın aile bireylerine ve iş ortaklarına yüksek tutarlarda para transferleri gerçekleştirdiği tespiti yer aldı.
24 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLİYOR
Yargılama süreci kapsamında Ahmet Faruk Karslı’nın da aralarında yer aldığı 5 şirket yöneticisi hakkında "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddia edilen diğer 20 şüpheli hakkında ise 24 yıla kadar hapis cezası istenirken, şirketin yönetimine daha önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandığı ve ardından hisselerin devredildiği biliniyor.