Bakanlık yazı gönderdi! Can Holding soruşturması İran'a uzandı

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma, MASAK raporları ve mali denetim incelemeleriyle tetiklendi.

Soruşturmanın kökeni 88 milyar TL'lik şüpheli para hareketi

Rapora göre, 2020-2021 yıllarında holding ve ilişkili 121 şirkete ait hesaplarda kaynağı belirsiz 88 milyar TL'lik finansal hareketlilik tespit edildi.

Bu paraların şirketler arası aktarımlarla izinin gizlendiği, sahte faturalar ve faturasız işlemlerle vergi yükünün azaltıldığı iddia ediliyor.

Örgüt lideri olarak gösterilen Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın, aynı sektörlerde çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu dağıttığı ve hukuki yaptırımlardan kaçındığı belirtiliyor.

Ticari faaliyeti olmayan şirketlerdeki nakit sermaye artırımlarının, "Varlık Barışı Kanunu"nu istismar ederek suç gelirlerini sisteme sokmak için kullanıldığı öne sürülüyor. Bu yolla dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve akaryakıt kaçakçılığından elde edilen yasa dışı kazançlar, eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımlarıyla meşrulaştırılmış.

121 şirkete el konuldu 6 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturmanın ilk aşamasında, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. Kayyum kapsamındaki şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show Televizyon Yayıncılık, Doğa Okulları İşletmeciliği, Turktobacco Sigara ve Bosphorus Medya Grubu gibi isimler yer alıyor.

Savcılıktaki ifadelerin ardından D.Ç., D.C., M.K., K.Ç. ve C.C. "örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklandı. Tekdağ ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

11 Tutuklama ve medya imparatorluğuna darbe

İkinci operasyon dalgasında, Kenan Tekdağ dahil 11 kişi "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklandı.

Eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver de bu kapsamda gözaltına alınan isimler arasındaydı. Soruşturma dosyası yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi ve Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atandı.

Bunlar arasında Türktab Marketing Sigara, Canpet Benzin İstasyonları ve Yön Özel Eğitim gibi yapılar bulunuyor. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da "örgüt kurma ve yönetme" ile "mal varlığı aklama" suçlarından tutuklandı.

18 şirkete kayyum, Turgay Ciner için yakalama

Soruşturma, 22 Aralık 2024'te Can Holding'in Turgay Ciner'den satın aldığı medya şirketlerini (Habertürk, Show TV, Kanal 1 vb.) mercek altına aldı.

Bu devir işlemlerinde kara para aklama şüphesi nedeniyle yurt dışında bulunan Ciner hakkında tutuklama yakalama kararı çıkarıldı.

Ciner Grup'a bağlı Park Holding ve alt şirketlerine (AFC İthalat, Zeyfa İthalat, Silopi Elektrik) TMSF kayyum atandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden Atilla Ciner (Turgay Ciner'in oğlu) ve Gökhan Şen (Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı) tutuklandı. Diğerleri yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Son olarak, Can Holding ile Ciner Grubu arasındaki mali bağlar nedeniyle 18 şirkete daha kayyum kararı verildi. Bunlar arasında Transworld Nakliyat, Turktab Tobacco, Park Elektrik Üretim, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler ve Etz Maden gibi stratejik yapılar yer alıyor. İncelemeler, bu şirketler üzerinden suç gelirlerinin aklanarak ekonomik güç ve kamuoyu meşruiyeti kazanıldığını gösteriyor.

Sınar ötesi para aklama

Yeni gelişme, soruşturmayı İran'a taşıdı. Holdingin İran'daki tütün fabrikasının, yasa dışı gelirlerin aklanmasında kullanıldığı şüphesi üzerine Adalet Bakanlığı devreye girdi. Gönderilen yazı ile holding yetkilileri hakkında İran'da soruşturma olup olmadığı soruldu ve belgelerin istenmesi, örgütün uluslararası ağını ortaya çıkarabilir.

Uzmanlar, bu bağlantının sigara kaçakçılığı ve kara para rotalarını aydınlatacağını öngörüyor.

Soruşturma daha da genişledi

Son haftalarda soruşturma daha da genişledi; 35 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı, aralarında Kenan Tekdağ ve Şakir Can da var.

37 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Bu operasyonlar, devletin finansal suçlara karşı kararlı tutumunu yansıtıyor. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde üçüncü dalgayla devam etmesi bekleniyor.