Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün yaptığı açıklamada yasa dışı bahis çetelerinin kullandığı finansal algoritmaların ve para transferi yöntemlerinin devlet tarafından deşifre edildiğini müjdelemişti.
Gürlek, "Vatandaşlarımızı bu bataklıktan kurtaracağız, sistemi çözdük, artık kökünü kurutma vakti" diyerek bugünkü dev operasyonun sinyallerini vermişti.
VERİ TABANINDA SKANDAL: "CASINO" VE "SLOT" İBARELERİYLE İŞLEM
TCMB ve MASAK tarafından yapılan derinlemesine incelemeler, Klon Ödeme Kuruluşu’nun denetim mekanizmalarını bilerek devre dışı bıraktığını kanıtladı.
Kuruluşun veri tabanında, paranın geldiği adres bölümlerinde bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yazıldığı tespit edildi. Buna rağmen işlemlerin durdurulmadığı, aksine "Genel Müdür talimatıyla" özel hesaplar açıldığı ve yasa dışı bahis oynatanlara tahsis edildiği iddia edildi.
GECE YARISI TRAFİĞİ VE PARAVAN DÖNGÜSÜ
Mali analiz raporları, suç şebekesinin izlediği yöntemi gün yüzüne çıkardı:
İşlemlerin büyük bir bölümünün hayatın olağan akışına aykırı şekilde 00:00 ile 06:00 saatleri arasında yapıldığı görüldü.
Aynı gün içerisinde onlarca vadesiz hesap açıldığı ve açıldığı gün milyonluk transferlerin gerçekleştirildiği belirlendi.
PBM Tech Üzerinden Aklama: Toplanan suç gelirlerinin kuruluşun %90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına, oradan da şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarılarak nakit olarak çekildiği saptandı.
5 İLDE EŞ ZAMANLI JANDARMA OPERASYONU
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, toplanan delillerin ardından düğmeye bastı. İ
stanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli hedef alındı. Operasyonla birlikte Klon Ödeme ve PBM Tech Bilişim şirketlerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.
Kaynak: Haber Merkezi