İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasında uluslararası dijital finans ağının teknik omurgasına ulaşıldığı öğrenildi.
DEV YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA YENİ DETAY
Malta, Bulgaristan, KKTC ve Dubai hattında kurulan sistem üzerinden aylık yaklaşık 3 milyar dolarlık yasa dışı bahis ve sanal kumar trafiğinin yönetildiği iddia edildi.
Soruşturma kapsamında Bulgaristan merkezli server altyapılarından elde edilen yaklaşık 80 terabaytlık dijital veri arşivinin incelemeye alındığı belirtildi. İncelemelerde Türkiye’de yasa dışı bahis oynadığı değerlendirilen milyonlarca kişiye ait kimlik, banka ve finansal verilerin sistemlerde bulunduğu öne sürüldü.
İDDİALARIN ODAĞINDA BURAK BAŞEL
Soruşturma dosyasında adı geçen Burak Başel’in, KKTC’de teknoloji ve finans alanındaki yatırımlarıyla kamuoyuna tanıtıldığı, çeşitli uluslararası yayınlarda “FinTech öncüsü” olarak yer aldığı belirtildi. Başel’in, yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı ve ödeme sistemleri sağladığı iddiaları soruşturmanın merkezine yerleşti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çıkardığı yakalama kararının ardından Burak Başel’in uluslararası düzeyde arandığı öğrenildi. İngiliz ve KKTC vatandaşlığı bulunduğu belirtilen Başel’in Londra-Dubai hattında hareket ettiği değerlendiriliyor.
ULUSLARARASI FİNANS VE OFFSHORE AĞI İDDİASI
Soruşturma kapsamında adı geçen şirketler ve ödeme sistemlerinin, geçmişte uluslararası offshore ve vergi kaçakçılığı belgelerinde de yer aldığı öne sürüldü. Başel’in kontrol ettiği iddia edilen finans ağının, çok sayıda yasa dışı bahis sitesine ödeme ve veri altyapısı sunduğu değerlendiriliyor.
Türk savcılığı ile siber suç birimlerinin, Malta merkezli ödeme kanalları ve dijital finans sistemleri üzerinden yürütülen para trafiğini mercek altına aldığı belirtildi.
13 MİLYONDAN FAZLA VERİ İDDİASI
Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerde yaklaşık 13 milyon 800 bin kişiye ait veri bulunduğu öne sürüldü. Uzmanlar, yasa dışı bahis sistemlerinde yer alan kullanıcıların ciddi idari yaptırımlar ve yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini değerlendiriyor.
Soruşturma kapsamında çok sayıda dijital materyal, kripto varlık hareketi ve uluslararası para transferinin incelendiği öğrenildi.
BURAK BAŞEL KİMDİR, NE İŞİ YAPIYOR?
Başel'in adı, dünya çapındaki vergi kaçakçılığı ve offshore ağlarını deşifre eden ünlü Paradise Papers (Cennet Belgeleri) sızıntılarında da "Pronet Payment Systems" şirketiyle yer almıştı. Başel'in Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar dünya üzerindeki binlerce canlı müsabakanın bahis verilerini ve canlı bahis akış platformunu yönettiği iddia ediliyor.
Türkiye'de çöken 49 dev bahis sitesi de dahil olmak üzere, illegal sistemlerin neredeyse tamamının Başel'in sağladığı teknik sistemle çalıştığı ve kumar baronu Halil Falyalı ve onun Malta'daki uzantılarıyla da bağlantıları olduğu iddia ediliyor.
Başel, 2017 ve 2018 yıllarında ABD'nin dünyaca ünlü ekonomi dergileri Entrepreneur ve Inc. gibi yayın organlarına "FinTech Öncüsü" ve "Silikon Vadisi'ne yatırım yapan Kıbrıslı Türk" başlıklarıyla konuk olmuştu.
2018'de KKTC'de "Yılın Girişimcisi" seçilen Başel, Dubai hükümeti için devlet dairelerine gitmeden ehliyet, ruhsat ve tapu işlemlerini halleden "Smart Teller" adlı self-servis kiosklardan oluşan akıllı hükümet projesini yürüttü.