İstanbul’da siber suçlarla mücadele ekipleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama şebekelerinden birine yönelik dev bir operasyona imza attı. İstanbul merkezli yürütülen ve organize suç örgütü niteliğindeki devasa suç ağını hedef alan eş zamanlı baskınlarda 68 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
MASAK raporları, teknik-fiziki takipler ve kripto varlık analizleriyle deşifre edilen çetenin, yasa dışı bahisten elde ettiği tam 76 milyar 284 milyon liralık parayı akılalmaz yöntemlerle aklamaya çalıştığı ortaya çıktı.
100 BİN İŞLEMLE 76 MİLYAR TL’LİK DEV TRAFİK
Emniyet birimlerinin derinlemesine yaptığı bankacılık ve dijital materyal incelemeleri, şebekenin finansal gücünü gözler önüne serdi:
Şüphelilerin aklama faaliyetleri kapsamında banka hesapları üzerinden tam 100 bin 25 ayrı transfer işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.
Gerçekleştirilen bu işlemlerin toplam finansal hacminin tam olarak 76.284.877.311 Lira (76 milyar lirayı aşkın) olduğu saptandı.
KİRLE BAŞLAYIP KRİPTOYLA BİTEN AKLAMA ÇARKININ ŞİFRELERİ
Organize suç örgütünün, yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek için kurduğu sistem adım adım deşifre edildi.
Suç şebekesi, yasa dışı bahis ve kumar oynayanlardan gelen yüksek tutarlı paraları önce elektronik para kuruluşları üzerinden topladı.
Toplanan bu paralar farklı banka hesaplarına aktarıldı. Akılalmaz bir rahatlıkla, para transferlerinin açıklamalarına yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini açıkça belli eden ifadeler yazdıkları tespit edildi.
Banka hesaplarına gelen milyarlarca liralık tutarlar hızla Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına transfer edildi. Paranın izinin tamamen kaybettirilmesi amacıyla bu fonlar sabit kripto para birimi olan USDT'ye dönüştürüldü ve ardından sistem dışındaki soğuk/dış cüzdanlara aktarıldı.
ŞAFAK VAKTİ DÜĞMEYE BASILDI: 68 GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, siber polisi bu sabah erken saatlerde operasyon başlattı.
Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından suç ağının tüm hücrelerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 68 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan organize suç örgütü üyeleri, sorgulanmak ve tahkikat işlemlerinin tamamlanması amacıyla İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.