Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlar üzerinden yürütülen devasa bir dolandırıcılık ağını deşifre etti.
BANKA YÖNETİCİLERİNİN İSİMLERİNİ KULLANDILAR
Şebeke üyelerinin, tanınmış bankaların kurumsal kimliklerini, üst düzey banka yöneticilerini ve yatırım uzmanlarına ait isim ile görselleri izinsiz olarak kullandıkları belirlendi. Bu verilerle dijital mecralarda sözde "yatırım grupları" oluşturan zanlıların, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle kandırarak paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı derinlemesine incelemede, şüphelilerin üzerine kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarında toplamda 60 milyar liralık devasa bir işlem hacminin döndüğü ortaya çıkarıldı.
27 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 4 MİLYARLIK ŞİRKETLERE KAYYUM
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Baskınlarda şebekenin lider kadrosu ve üyelerinden oluşan 89 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri kirli paralarla kurdukları mal varlığı imparatorluğuna da adli makamlarca büyük bir darbe vuruldu.
Soruşturma kapsamında, toplam piyasa değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 ayrı şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine mahkeme kanalıyla kayyum ataması yapıldı. Ayrıca şebekeye ait 1 taşınmaz, 11 lüks araç, şirket ortaklık payları, şüphelilerin tüm banka ve kripto varlık hesapları ile tespit edilen diğer taşınır-taşınmaz mallarına el konularak üzerlerine bloke tedbiri uygulandı.