Şüpheliler, tanınmış firmaların resmi görünümlü sahte siteleri üzerinden "yüksek getirili forex yatırımı" vaadiyle insanları kandırdı.
Mağdurlar paralarını bu platformlara aktardıktan sonra bir daha ulaşamadı. MASAK'ın detaylı analizleri, bu suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına aktarıldığını ortaya çıkardı.
Paralar, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildi ve yasal finansal sisteme sokuldu.
120 MİLYON TL'YE YAKIN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde (Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Yalova) eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Toplam 59 şüpheli hedef alındı; bunlardan 48'i gözaltına alındı. 11'i hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.
Bir döviz bürosu da dahil olmak üzere şüphelilere ait 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet gibi yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Kaynak:Sabah