Fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edilmesi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) devreye girdi.
Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankasının, tek seferde gerçekleştirmek istediği 2 milyar TL tutarındaki finansal transfer girişimi, MASAK kararıyla engellendi.
Edinilen bilgilere göre banka, 40,9 milyon dolar karşılığında, İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istedi. Yapılan bildirimde, söz konusu transfer teşebbüsünün mahiyeti "swap işlemi" olarak beyan edildi.
BDDK İNCELEMESİNDE "İLERİ TARİHLİ TAAHHÜT" DETAYI ORTAYA ÇIKTI
İşlemin tespiti üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde kritik bir ayrıntıya ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, transfere gerekçe ve karşılık olarak gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği saptandı.
Söz konusu tutarın nakit olarak hesapta bulunmadığı, yalnızca ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı belirlendi. Karşılığı bulunmayan bu işlemin tespit edilmesinin ardından MASAK, 2 milyar TL’lik mali transferin durdurulmasına karar verdi.