Ahbap soruşturmasında ikinci dalga: 17 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen çok yönlü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dernek çatısı altında toplanan bağışların şahsi ve ticari hesaplara aktarılarak amacı dışında kullanıldığı iddiaları üzerine başlatılan adli süreçte, güvenlik güçleri ikinci dalga operasyonu gerçekleştirdi.

BAĞIŞ PARALARI ŞİRKET HESAPLARINDA

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, soruşturmanın ikinci ayağı dernek hesaplarından şüpheli para transferlerinin izinin sürülmesiyle başlatıldı. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının, Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından bu hesaptan yaklaşık 125 milyon TL tutarındaki paranın Levent'in kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şahıs ile şirketlerin hesaplarına yönlendirildiği belirlendi.

Uçak kazasında kızını kaybeden babanın acısını sömürdüler! Haluk Levent'in 60 milyon dolarlık yurt dolandırıcılığının perde arkası şoke etti...

SAHTE FATURA VE USULSÜZ İHALE TESPİTİ

Soruşturma dosyasında, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen festival ihalesinin paravan bir müzik şirketi aracılığıyla Berkant Acil tarafından usulsüz yöntemlerle alındığı iddia edildi. Yapılan mali bilirkişi incelemelerinde, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi organizasyon giderlerini sahte faturalar düzenleyerek yüksek gösterdikleri ve bu yolla kamu zararı ile haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Bir zamanlar sıkı destekçisiydi: Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent ile ilgili flaş yorum

AHBAP DERNEĞİ OFİSİNDE ARAMA YAPILDI

Haluk Levent’in yakalanmasının ardından soruşturmayı yürüten ekipler, Ahbap Derneği’nin İstanbul’da bulunan genel merkez ofisinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Dernek üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 21 şüpheli, dün ve bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Operasyonun ilk aşamasında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli adli dokümanlar ele geçirildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYONLA GÖZALTI SAYISI OTUZ DOKUZ OLDU

Soruşturmanın etki alanını genişleten İstanbul Mali Şube ekipleri, elde edilen yeni deliller ve mali incelemeler doğrultusunda ikinci dalga operasyonu başlattı. Gözaltı kararlarının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu’na muhalefet" suçlamaları çerçevesinde İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen yeni baskınlarda 17 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle Ahbap soruşturması kapsamında emniyet şeridine çekilen ve gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 39’a yükseldi.

Haluk Levent hakkında bir iddia daha! Dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu

EMNİYET DÖRT FİRARİ ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Soruşturma dosyasında adı geçen ve adreslerinde bulunamayan 4 firari şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin koordineli operasyonları devam ediyor. Öte yandan, aralarında dernek başkanı Haluk Levent ile ünlü avukat Ece Güner’in de bulunduğu çok sayıda şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgu ve ifade işlemleri sürüyor.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in Hatay adayı Haluk Levent'miş

Kara para ve kumar ahbaplığı! Haluk Levent Veysel Şahin ile ortaklık kurmuş

Haluk Levent, iş insanı Hüseyin Başaran'ı da öğrenci yurdu yalanıyla dolandırmış! 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmaz...

Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama! "Asıl bombayı bekleyin"