AHBAP Derneği çalışanları da gözaltına alındı! Neler neler ele geçirildi... Zincirleme tapu devirleri ve kara para iddiaları!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada dernek başkanı Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporları doğrultusunda dernek hesaplarından 120 milyon TL’lik usulsüz transfer, Levent’in 6 yılda 990 milyon TL bahis oynayıp 390 milyon TL kaybettiği, zincirleme tapu devirleri ve yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Operasyonda çok sayıda nakit, altın, çek ve dijital materyal ele geçirildi.
İstanbul’da sabah saatlerinde büyük bir mali suç operasyonuyla sarsıldı. Ahbap Derneği’nin mali akışları uzun süredir takip ediliyordu. Dün gece düzenlenen baskınlarla dernek yönetimi ve bağlantılı kişiler gözaltına alındı.
DERNEK FONLARINDAKİ DEVASA HAREKETLER ORTAYA ÇIKTI
MASAK’ın detaylı incelemeleri, dernek hesaplarından şahsi hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferleri belgeledi. Şüphelilerin gelir seviyeleriyle örtüşmeyen para akışları, şans oyunlarına aktarılan meblağlar ve hızlı tapu devirleri soruşturmanın ana eksenini oluşturdu.
HALUK LEVENT’İN 6 YILLIK BAHİS MACERASI
Soruşturmanın odağındaki isim Haluk Levent oldu. 2020 ile 2026 yılları arasında Levent’in tam 990 milyon lira bahis oynadığı, bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Dernek hesabından asistanı Yeliz Kaya’nın şahsi hesabına ise 120 milyon lira aktarıldığı tespit edildi. Levent’in karşılıksız çekler nedeniyle daha önce aldığı 70 milyon TL’lik adli para cezası da dosyada yer aldı.
BOL MİKTARDA NAKİT, ALTIN, ÇEK VE SENET ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, koordineli bir operasyonla harekete geçti. Haluk Levent Bursa’da yakalandıktan sonra İstanbul’a getirildi. Toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bol miktarda nakit para, altın, çek, senet ve dijital materyaller ele geçirildi. Bazı şüpheliler firari konumda; soruşturma genişletiliyor.
''Ağlayarak mesaj at da kullanalım'' Haluk Levent'in asistan Yeliz Kaya ile yazışmaları çıktı
SUÇLAMALAR VE DERNEĞİN GEÇMİŞİ
Haluk Levent’e “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltildi. Özellikle deprem yardımları için toplanan bağışların bir bölümünün usulsüz yollarla değerlendirildiği iddia ediliyor. Dernek 2017’de kurulmuştu ve kamuoyunda yardım faaliyetleriyle tanınıyordu.Soruşturma tüm yönleriyle devam ederken, gözaltındakilerin emniyet ifadeleri kritik önem taşıyor. Savcılık, yeni bulgularla dosyayı güçlendirmeye hazırlanıyor.
Yorumlar (1)